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2024年11月23日 星期六
杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688606证券简称：奥泰生物公告编号：2023-037
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年8月4日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所
律师：商宇洲、郭一君
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023年8月5日
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