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2024年11月22日 星期五
国盛金融控股集团有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定 公示
证券代码：002670证券简称：国盛金控公示序号：2023-034
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无新增、变动及否定提议的情况。
2.此次股东会未涉及到变动过去股东会议决议状况。
一、会议召开和到场状况
1.会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年8月3日15:00。
（2）网上投票时长：根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年8月3日9:15-15:00阶段的随意时长。
2.现场会议举办地址：南昌市红谷滩区金凤凰中大路1115号北京市银行大楼16层会议厅。
3.会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：董事长刘朝东先生。
6.此次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
7.大会参加状况：
参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及股东代表（或委托代理人）共10人，意味着股权520,846,637股，占公司有投票权股权总量的26.9160%。
参加此次股东会现场会议股东及股东代表（或委托代理人）共2人，意味着股权280,158,989股，占公司有投票权股权总量的14.4779%。通过互联网投票选举股东共8人，意味着股权240,687,648股，占公司有投票权股权总量的12.4381%。
董事、公司监事、高管人员列席会议，印证侓师列席。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票结合的表决方式表决通过如下所示提案：
1.表决通过《关于控股股东为公司提供融资担保暨关联交易的议案》。
决议状况：允许520,832,937股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9974%；抵制13,700股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0026%；放弃0股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,512,540股，占出席本次大会中小股东所持有效投票权股权总量的99.8393%；抵制13,700股，占出席本次大会中小股东所持有效投票权股权总量的0.1607%；放弃0股，占出席本次大会中小股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
关系公司股东江西交通投资集团有限责任公司、安徽赣粤高速公路有限责任公司（总计拥有572,423,447股）对该提案逃避，没有参加会议决议。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：国浩律师（深圳市）公司
2.侓师名字：何俊辉、符洪涛
3.结果建议：国浩律师觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资质、大会的决议程序流程、决议结论等相关的事宜合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。
四、备查簿文档
1.国盛金融控股集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2.法律意见书。
特此公告
国盛金融控股集团有限责任公司
股东会
二二三年八月三日
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