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2024年11月22日 星期五
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司 2023年第五次股东大会决议决定公示
证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-046
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
（1）举办时长
现场会议时长：2023年8月3日（星期四）在下午15：00。
网上投票的日期和时间为：2023年8月3日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年8月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年8月3日9:15-15:00。
（2）现场会议举办地址：四川新津工业区A区兴园三路99号成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）324会议厅。
（3）举办方法：当场网络投票融合网上投票方法。
（4）召集人：董事会。
（5）节目主持人：董事长肖辉煌老先生因公务没法参加此次大会，经公司半数以上执行董事推举，由执行董事夏云龙老先生出任此次会议主持。
此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及其《股东大会议事规则》的相关规定。
2、列席会议状况
（1）列席会议的整体情况：参加此次股东会现场会议和网上投票股东及公司股东委托意味着共18人，意味着股权269,313,068股，占公司有投票权股权总量的35.0135%。在其中：进行现场方法参会的公司股东5人，意味着股权1,765,499股，占公司有投票权股权总量的0.2295%；根据网上投票股东13人，意味着股权267,547,569股，占公司有投票权股权总量的34.7840%。
（2）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员进行现场结合视频方法参加了此次会议，北京市金杜（成都市）律师事务所律师出席此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
1、表决通过《关于公司向华夏银行申请授信的议案》
决议结论：允许267,550,368股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.3455%%；抵制1,762,700股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.6545%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0000%。
2、表决通过《关于控股子公司向成都银行申请授信的议案》
决议结论：允许267,490,368股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的99.3232%%；抵制1,762,700股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.6545%；放弃60,000股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0223%。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经北京市金杜（成都市）法律事务所贾芬菲侓师、韦香怡侓师当场印证，并提交了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》，觉得：“公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。”
四、备查簿文档
1、成都新筑路桥区机械设备有限责任公司2023年第五次股东会会议决议；
2、北京市金杜（成都市）法律事务所开具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。
成都新筑路桥区机械设备有限责任公司
股东会
2023年8月3日
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