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2024年11月22日 星期五
湖南省方盛制药有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：603998证券简称：方盛制药公示序号：2023-065
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年8月1日
(二)股东会举办地点：企业新厂区办公楼一楼会议厅（一）（长沙我国高新技术产业开发区嘉运路299号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
是。此次股东会由董事会集结，老总周晓莉女性因公出差未出席本次大会，通过过半数执行董事推举，由执行董事陈波老先生组织；此次股东会采用当场记名投票和网上投票结合的表决方式，大会集结、举办程序流程、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》等要求。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加2人，独董刘张张先生、杜守颖女性、袁雄老先生及执行董事周晓莉女性因公出差未出席本次大会，都已执行休假程序流程；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理何仕老先生参加了此次会议，经理周晓莉女性因公出差未出席本次大会，已执行休假程序流程，别的管理层均出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改动《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的相关说明
以上提案早已参加股东会股东及公司股东委托代理人所拥有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖南省启元法律事务所
侓师：张颖琪、刘子佳
2、律师见证结果建议：
企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程符合规定法律法规、政策法规、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；参加企业2023年第二次股东大会决议工作的人员资质、召集人资质真实有效；企业2023年第二次股东大会决议的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告。
湖南省方盛制药有限责任公司股东会
2023年8月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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