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2024年11月22日 星期五
2023年广东太安堂药业有限公司第三次临时股东大会决议公告
股票代码：002433 股票简称：*ST太安 公告编号：2023-069
2023年广东太安堂药业有限公司第三次临时股东大会决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
会议的召开情况
1、会议的召开时间
2023年7月26日(星期三)下午2023年:50
网上投票时间：2023年7月26日上午9日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年7月26日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2、现场会议地点：汕头金园工业区揭阳路28号广东太安堂制药有限公司（以下简称“公司”或“太安堂”）麒麟园二楼会议室
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长柯少斌先生
6、本次股东大会的召开和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的情况
共有50名股东（或股东代理人）参加了股东大会，代表公司表决权的股份为177、113、332股，占公司表决权股份总数的766、773、200股的23.0985%。
2、出席现场会议
出席股东大会现场投票的股东(或股东代理人)共3人，代表公司表决权的股份为165、339、132股，占公司表决权股份总数的766、773、200股的21.5630%。
3、参加网上投票
共有47名股东参加了股东大会的网上投票，代表公司表决权的股份为11、774、200股，占公司表决权总数的766、773、200股的1.5356%。
4、中小投资者参与
中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员、单独或共持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共47人，代表公司表决权的股份为11、774、200股，占公司表决权总数的766、773、200股的1.5356%。
5、董事、监事、一些高级管理人员和见证律师出席了股东大会。
三、审议和投票情况
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于转让相关资产的议案》
同意168、488、032股，占出席会议股东持有有效表决权股份总数的95.1301%；反对8、449、300股，占出席会议股东持有有效表决权的4.7706%；弃权176000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.094%；该议案获得批准。
其中，持股5%以下的中小股东表决为：同意3、148、900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的26.7441%；反对8,449,300股，占出席会议中小股东有效表决权总数的71.761%；弃权176000股，占出席会议中小股东持有效表决权总数的1.4948%。
四、律师出具的法律意见
郭佳律师（广州）事务所郭佳律师和林佳豪律师见证了股东大会，并出具了法律意见，认为股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范操作指南》、《网上投票实施细则》和《太安堂章程》等有关规定，会议表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
2023年广东太安堂药业有限公司第三次临时股东大会决议
国浩律师(广州)关于广东太安堂药业有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见
特此公告
广东太安堂药业有限公司董事会
二〇二三年七月二七日
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