2023年7月25日，公司全资子公司江苏梅诺卡向合作银行南京银行股份有限公司徐州分行申请5000万元的综合信用额度，并签订了2023年7月18日至2024年3月30日的最高债权额度合同。2023年7月25日，公司与南京银行签订了《最高担保合同》(以下简称《担保合同》)，为江苏梅诺卡向南京银行申请的本金总额为5000万元(含)的债务提供最高连带责任担保。

(二)担保事项履行的内部决策程序

2023年4月19日和2023年5月12日，明新旭腾新材料有限公司分别召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年对外担保金额预计的议案》，为了满足公司及其子公司的经营和发展需要，提高公司的经营效率，同意为子公司提供总额不超过5亿元的担保。自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，本担保预计金额有效。担保金额的预期有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况调整和使用不同的全资和控股子公司的预期金额，也可分配新成立或收购的全资和控股子公司的担保金额。详见公司2023年4月21日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于2023年对外担保额度预期的公告》(公告号:2023-027)。根据公司2022年年度股东大会的授权，本担保不需要董事会另行批准。

二、二。被担保人的基本情况

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主要财务指标如下：

单位:万元(人民币)

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被担保人的偿付能力：明信梅诺卡（江苏）新材料有限公司是公司的全资子公司，信用状况良好，不影响其偿付能力。

三、担保协议的主要内容

1、债权人(甲方)：南京银行股份有限公司徐州分行

2、保证人(乙方)：明新旭腾新材料有限公司

3、被担保人:明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司

4、担保范围：乙方提供的最高担保范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、债务人在主合同项下应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

5、被担保最高债权额:本合同项下被担保债权的最高本金余额为人民币(货币)(大写)5000万元(小写) 元。

6、担保方式：乙方提供连带责任担保。

7、保证责任期：债务人在主合同项下使用信用额度的债务履行期届满之日起三年。

甲方与债务人就主合同项下的债务履行期限达成延期协议的，保证期为延期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；甲方按照法律、法规、规章和主合同的规定提前实现债权或者终止主合同的，保证期为主债务提前到期之日起三年或者主合同终止之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本担保是为了满足公司全资子公司的经营和业务发展需要，满足公司的整体利益和发展战略，被担保对象具有偿债能力，不损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

本次担保对象为公司全资子公司，公司能够有效管理其运营，及时掌握其信用状况、履约能力和可控的担保风险。

五、董事会意见

本担保发生在2022年股东大会批准的担保金额内，经公司第三届董事会第十三次会议批准后提交股东大会审议。董事会认为，本担保是为了满足公司和子公司的经营和发展需要，有利于提高公司的经营效率，提高公司的整体经营能力。公司对子公司有绝对控制权，偿债能力好，担保风险在可控范围内。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为13亿元，其中公司对子公司提供的担保总额为5亿元，实际担保总额为8000万元，占上一期经审计净资产的4.17%；子公司提供的担保总额为人民币5亿元，实际提供的担保总额为0.00元，占上一期经审计净资产的0.00%；子公司对其控股的主体或其它隶属于明新旭腾合并报表范围内的其它子公司提供的担保总额为人民币3亿元，已实际提供的担保总额为0.00元，占上一期经审计净资产的0.00%。除子公司担保外，本公司无其他外部担保。除子公司担保外，本公司无其他外部担保。公司及其子公司无逾期担保。

特此公告。

明新旭腾新材料有限公司

董事会

2023年07月26日

责编：诗婷婷

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