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2024年11月22日 星期五
中贝通信集团股份有限公司拟对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 投资标的名称：中贝智网科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准，以下简称“合资公司”）
● 投资金额：合资公司的注册资本为人民币20,000万元，由中贝通信控股，出资不低于12,000万元，主要业务为投资建设智算算力中心，选址长三角地区国家算力节点城市。
● 风险提示：
1、截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
2、合资公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司的投资收益存在不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为适应新时代发展需要，在符合法律规定与各自企业发展战略的前提下，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”）和恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒为科技”）为充分发挥各自在信息通信网络建设及技术服务等方面的优势，满足社会发展需要，双方一致同意加强合作、共同为客户提供优质高性能的智算算力及专业的技术服务，扩大双方的市场影响力、实现企业共同发展。
公司、恒为科技及第三方拟共同出资20,000万元，设立合资公司，由中贝通信控股，出资不低于12,000万元。具体股权结构由各方协商确定。
（二）审议程序
公司于2023年7月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》，同意公司上述投资事项，并授权董事长李六兵先生及其授权人士签署与本次对外投资事项相关的协议、文件等内容。本次投资无需股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：恒为科技（上海）股份有限公司
2、注册资本：32020.9243万元
3、注册地址：上海市徐汇区乐山路33号103室
4、法定代表人：沈振宇
5、成立日期：2003年3月31日
6、经营范围：信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，通信设备、计算机软硬件及相关配套设备、电子设备及元器件、光器件、安全技术防范产品的设计开发、销售和服务，计算机系统集成，网络工程、通信建设工程设计与施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、主要财务指标
单位:元
8、本次交易前，恒为科技及其关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）合资公司的基本情况
1、拟定合资公司名称：中贝智网科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理局的核准内容为准）
2、注册资本：20,000万元人民币
3、注册地址：具体地址根据公司设立时情况确定
4、出资方式：货币
5、出资来源：自有或自筹资金
6、主要业务：智算中心的建设、运营、维护和经营。
7、股权结构及出资情况
由中贝通信控股，恒为科技参股，第三方投资者参与，具体股权结构及出资情况以各方签署的合资公司章程为准。其中中贝通信出资不低于12,000万元。
8、对合资公司成立进展情况，公司将严格按照相关规则及时履行信息披露义务。
四、协议主要内容
（一）合作内容
中贝通信和恒为科技双方一致同意，充分发挥各自的资源及技术优势，围绕智算领域及新能源业务领域，共同开发市场，在智算中心顶层规划、咨询评估、投资建设、技术服务、可视化运维和运营等方向开展实质性合作，实现相互利益最大化。
双方拟共同出资并引入第三方设立合资公司，注册资本20,000万元，资本投入以中贝通信为主，不低于12,000万元，具体股权结构以合资公司章程约定为准。合资公司主要业务为投资建设智算中心，选址长三角地区国家算力节点城市。智算中心项目建设计划在2023年第三季度启动，计划提供不低于500P的算力运营服务能力。
中贝通信与恒为科技已经采购的算力芯片与设备、预定的芯片等按合理价格转入项目公司或合资公司，确保项目公司与合资公司如期达到预期的算力服务能力。
中贝通信投资的算力中心项目优先保证满足恒为科技业务及客户发展需要，恒为科技发展的算力客户需求优先使用中贝算力能力，具体使用价格与期限按市场实际情况，双方协商签署订单执行。
（二）责任与分工
1、双方将共同成立工作小组，确定双方负责人与小组成员，共同推进合作项目实施，及时解决合作项目履行中的问题,落实方案交流、业务对接等具体工作。
2、根据业务拓展需要，面向双方合作领域开展研究工作，配合支撑项目需求调研、详细方案设计、项目运作等工作，保证项目品质及进度效率。
3、依托双方的品牌、市场及渠道，双方加强信息及资源共享，积极引进互联网大厂、高等院校、科研院所、通信运营商及重要的产业链上下游等生态合作伙伴，开展各种形式合作，共同推进项目的高效高质建设和可持续运营。
五、对外投资对上市公司的影响
恒为科技是国内优秀的网络可视化及智能系统平台提供商，致力于为运营商网络、企业与行业IT、工业互联网和智慧物联网等领域提供业界先进的产品和解决方案。本次对外投资，有利于充分发挥双方优势，促进公司在智算业务上的发展，提升公司市场竞争力。
本次投资不会对公司2023年度财务状况及经营成果构成重大影响，未来随着双方业务合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。
本次投资不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议而对合作方形成依赖。
六、风险提示
1、截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。
2、合资公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司的投资收益存在不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023年7月25日
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