海思科药业集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科药业集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五十二次会议（下称“大会”）于2023年07月25日以通讯表决方法举办。会议报告于2023年07月20日以发传真或电子邮件方法送到。会议由董事长王俊民老先生集结并组织。例会应参加执行董事7人，以通讯表决方法参加执行董事7人。此次会议工作的通知、举办和参加决议董事人数均达到相关法律法规、政策法规、标准及《公司章程》的相关规定。全部执行董事通过决议，以投票选举方法已通过如下所示决定：

一、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》

决议结论：7 票允许、0 票放弃、0 票抵制。

因公司运营发展需求，公司拟调节控股子公司股权结构。因控股子公司财务报告已列入企业的合并报表范围内，此次股权结构调节对企业的正常运营和经营情况都不组成实际性危害，不容易危害公司及股东利益，符合公司发展需要。

企业拟向沈阳市海思科制药有限公司100%公司股权转让给成都市海思科医药有限公司，成交价总计为21,000万人民币。交易完成后, 沈阳市海思科制药有限公司由企业一级控股子公司变成企业二级控股子公司。

二、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》

决议结论：4票赞同、0票放弃、0票抵制

关联董事王俊民老先生、范秀莲女性、郑俊老先生回避表决,独董对于该关联方交易提案展开了事前审查，并做出了赞同的独董建议。

为进一步优化企业资源分配及资金分配分配，提升自有资金利用效率，董事会监事会允许企业子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited降低自有资金6,800.00万美金，公司减资形式为公司股东同比例公司减资。

详细同一天发表于巨潮资讯网等企业特定信息公开新闻媒体里的《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》。

本提案要递交企业股东大会审议决议。

三、审议通过了《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

决议结论：7票赞同、0票放弃、0票抵制

由于企业前不久工作计划安排等因素，经股东会探讨，为提升管理决策高效率，确定不另行举办企业股东大会决议决议此次股东会提案中需要提供股东大会审议的相关事宜，并且在适度的时间段将这些提案提交给企业股东大会审议，实际举办时长、地址等相关事项将经股东会决议确认后通告。

四、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

海思科药业集团股份有限公司股东会

2023年07月26日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公示序号：2023-082

海思科药业集团股份有限公司有关

对子公司公司减资暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

海思科药业集团股份有限公司（下称“企业”或“海思科”）全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.（下称“海思科控投”）拥有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（下称“海思科药业投资控股公司”）80%股份，企业关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（下称“华为海思康智控投”）拥有海思科药业投资控股公司20%股份。

为进一步优化企业资源分配及资金分配分配，提升自有资金利用效率，海思科药业投资控股公司拟降低自有资金6,800.00万美金，公司减资形式为公司股东同比例公司减资。

因为华为海思康智控股间接股东王俊民老先生、范秀莲女性和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故此次企业全资孙公司海思科控投与华为海思康智控投同比例公司减资海思科药业投资控股公司自有资金组成关联方交易。

海思科药业投资控股公司股份框架图如下所示：

以上事宜业经企业第四届董事会第五十二次会议审议根据，关联董事王俊民老先生、范秀莲女性、郑俊老先生回避表决，公司独立董事对该事项展开了事先认同并做出了独立性建议。此次关联方交易有待得到股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的关联人公司股东将舍弃在股东大会上对于该提案的选举权。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组或重组上市，不需经过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

（一）关联企业详细介绍

公司名字：Haisight Holdings PTE.LTD.

企业注册号码UEN：202008438D

注册地址：马来西亚

详细地址：60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)

公司性质：有限责任公司（未上市）

注册资金：10万美金

公司股东：成都海思康智诊疗科技公司持仓100%

控股股东：王俊民

主营：投资控股

（二）发展历程和运营状况

华为海思康智控投创立于2020年3月，从业股权投资业务。

截止到2022年12月31日，华为海思康智控股总资产为1,614.55万美金，总负债为153.84万美金，资产总额为1,460.71万美金；2022年度主营业务收入为0，纯利润为-6.17万美金。之上数据信息没经财务审计。

截止到2023年3月31日，华为海思康智控股总资产为1,606.86万美金，总负债为153.84万美金，资产总额为1,453.02万美金；2023年度主营业务收入为0，纯利润为-7.69万美金。之上数据信息没经财务审计。

（三）关联性

华为海思康智控股间接股东王俊民老先生、范秀莲女性和郝聪梅女士为公司控股股东及一致行动人，故此次企业全资孙公司海思科控投与华为海思康智控投同比例公司减资海思科药业投资控股公司自有资金组成关联方交易。

（四）经查看，华为海思康智控投非失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）公司名字：Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited

1、基本概况

注册资金：5万美金

业务范围：投资控股

注册地址：开曼

投资方式：已有流动资产

2、主要财务指标

截止到2022年12月31日，海思科药业投资控股公司（合拼）的总资产为7,857.88万美金，总负债为682.09万美金，资产总额为7,175.79万美金；2022年度主营业务收入为0，纯利润为-186.11万美金。之上数据信息早已财务审计。

截止到2023年3月31日，海思科药业投资控股公司（合拼）的总资产为7,787.30万美金，债务为总金额649.94万美金，资产总额为7,137.36万美金；2023年度主营业务收入为0，纯利润为-38.43万美金。之上数据信息没经财务审计。

3、海思科药业投资控股公司非失信执行人。

四、关联交易的定价政策和定价原则

海思科药业投资控股公司拟支付现金名义向公司股东付款公司减资款，公司减资6,800.00万美金后，海思科药业投资控股公司公司股东实缴出资由7,622.4031万美金降低至822.4031万美金，公司股权结构不会改变，详细如下：

此次海思科药业投资控股公司公司减资款主要来自售卖其控股子公司Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.和Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD.100%股份合同款，具体公司减资时长依据获得股份款状况适时分配。

公司减资前后左右，海思科药业投资控股公司公司股权结构未产生变化，集团公司仍拥有其80%股份。市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联方交易协议书主要内容

本次交易为公司发展全资孙公司海思科控投与华为海思康智控投同比例并对控股子公司开展公司减资，不属于合同签署，标的公司股东会和工作人员构成等未产生变化。

六、买卖目标和对上市公司产生的影响

此次公司减资归属于企业内部资源整合，该事项将将有利于收回成本，进一步优化企业资源分配及资金分配分配，提高财产利用效率。此次公司减资不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对财务状况、经营业绩造成不利影响，不会造成合并报表范围转变，始终不变海思科药业投资控股公司公司股权结构，亦不会造成海思科药业投资控股公司股东会及管理人员的转变。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

今年今年初至公布日，企业与本关联人总计已经发生的各种关联方交易总额为0（没有此次）。

企业与本关联人持续12三个月总计已经发生的各种关联方交易总额为10,942.08万人民币（没有此次），主要内容详细公司在2022年8月25日公布于巨潮资讯网等媒体序号为2022-067的通知。

八、此次决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年7月25日举行的第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》，愿意企业子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited降低自有资金6,800.00万美金，公司减资形式为公司股东同比例公司减资。关联董事王俊民老先生、范秀莲女性、郑俊老先生回避表决。此次关联方交易有待得到股东会许可的，与本关联方交易有利益关系的关联人公司股东将舍弃在股东大会上对于该提案的选举权。

（二）有关此次关联交易的事先认同建议

此次关联方交易，企业事先向独董递交了相关信息，独董展开了事前审查。独董觉得公司本次关联方交易以货币形式同比例公司减资，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。独董同意将《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》递交股东会决议。

（三）有关此次关联交易的单独建议

独董觉得：公司本次关联方交易符合公司具体生产经营情况和今后发展需要，遵循着自行、公平、公允价值的基本原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；董事会监事会在决议此次关联方交易事宜时，关联董事均回避表决，决议程序流程合乎相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。因而，允许此次全资孙公司与关联企业按占股比例公司减资控股企业暨关联交易的事宜。

九、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

海思科此次对子公司公司减资暨关联交易的相关事宜早已企业第四届董事会第五十二次会议审议根据，关联董事王俊民老先生、范秀莲女性、郑俊老先生回避表决，公司独立董事对该事项展开了事先认可并做出了独立性建议，此次关联方交易有待得到股东会许可的。公司本次关联方交易以货币形式同比例公司减资，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，承销商对海思科对子公司公司减资暨关联交易的事宜情况属实。

十、备查簿文档

1、第四届董事会第五十二次会议决议；

2、独董事先认同建议及独立性建议；

3、华泰联合证券有限公司有关海思科药业集团股份有限公司对子公司公司减资暨关联交易的审查建议；

4、发售公司关联交易状况简述表。

海思科药业集团股份有限公司股东会

2023年7月26日

证券代码：002653 证券简称：海思科 公示序号：2023-083

海思科药业集团股份有限公司

对于在英属维尔京群岛开设控股子公司

工作进展的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、开设控股子公司简述

海思科药业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年7月14日举办企业第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的议案》。董事会允许企业在英属维尔京群岛开设控股子公司HAISCO INVESTMENT LIMITED（中文名字：海思科项目投资有限责任公司），主要内容详细公司在2023年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的公告 》（公示序号：2023-077）。

二、开设控股子公司的相关情况

前不久，企业已经完成HAISCO INVESTMENT LIMITED（海思科项目投资有限责任公司）的开设登记，并获得《公司注册证书》，详细信息如下所示：

公司名字：HAISCO INVESTMENT LIMITED（海思科项目投资有限责任公司）

注册资金：5万美金

业务范围：投资控股

公司注册地址：英属维尔京群岛

三、备查簿文档

HAISCO INVESTMENT LIMITED（海思科项目投资有限责任公司）公司注册证书。

特此公告。

海思科药业集团股份有限公司股东会

2023年7月26日