6.会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，流通股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

7.会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

（二）大会参加状况

1.出席会议股东整体情况

参加此次股东会股东及股东代表共18人,意味着有投票权股权590,018,252股,占公司股权总量的51.3947%。

在其中，进行现场网络投票股东3人，意味着股权583,394,166股，占公司总股份的50.8177%。

根据网上投票股东15人，意味着股权6,624,086股，占公司总股份的0.5770%。

2.中小股东参加的整体情况

进行现场及网上投票股东及股东代表16人，意味着有投票权的股权11,700,186股，占公司股权总量的1.0192%。

在其中，进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权5,076,100股，占公司总股份的0.4422%。

利用网上投票的中小投资者15人，意味着股权6,624,086股，占公司总股份的0.5770%。

中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

3.有关人员参加状况

董事、公司监事和上海锦天城律师事务所的记录侓师参加了此次会议。

二、提案的决议和表决状况

此次会议以当场网络投票和网上投票相结合的对提案开展决议，审议通过了如下所示提案：

1.00有关投建繁杂金精矿多样式综合性回收项目的议案

决议结果显示：允许590,008,952股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9984%；抵制9,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0016%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许11,690,886股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9205%；抵制9,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0795%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所杨依见侓师、王太阳侓师当场承载了此次会议并提交了法律意见书，觉得：企业2023年第四次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1.山东省恒邦冶炼有限责任公司2023年第四次股东大会决议决定；

2.上海锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼有限责任公司2023年第四次股东大会决议的法律意见书。

特此公告。

山东省恒邦冶炼有限责任公司

股东会

2023年7月25日

责编：诗婷婷

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