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2025年01月15日 星期三
美年大健康产业控股有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002044 证券简称:美年健康 公告编号：2023-073
美年大健康产业控股有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决或修改提案，也没有改变上次股东大会的决议。
2、股东大会审议的议案1、上海天一资产管理有限公司、上海维图企业发展中心（有限合伙）的关联股东余熔先生及其一致行动人、上海美信投资管理有限公司、上海天一实业控股集团有限公司已回避表决。
3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者（指上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的时间
(1)2023年7月17日(星期一)下午14日召开现场会议:50
(2)网上投票时间为:2023年7月17日(星期一):15-15:00。
1)2023年7月17日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2)2023年7月17日9日通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15-15:在任何时间。
2、会议地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：公司董事长余熔先生
股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、现场会议与网上投票的合并
共有31名股东和委托代理人出席股东大会，代表1、212、724、688股，占上市公司总股份的30.9823%。其中，出席股东大会的中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东)共24人，代表174股、537股、392股，占上市公司总股份的4.4590%。
2、出席现场会议
共有5名股东和股东授权委托代表出席股东大会现场会议，代表528、253、450股，占公司总股份的13.4956%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或参加股东大会现场会议。公司的一些独立董事和监事通过沟通参加了股东大会。
3、网上投票
深圳证券交易所系统认证了通过网上投票的股东资格。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，共有26名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网上投票，代表684股、471股、238股，占公司总股份的17.486%。
第二，提案的审议表决情况
股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于调整员工持股计划2022年绩效考核年度的议案》
投票结果：同意604股、152股、704股，占出席会议所有无关股东持有的88.2656%；反对80、309、234股，占出席会议所有无关股东持股份的11.7330%；弃权9.300股(其中默认弃权0股)占出席会议所有无关股东持有的0.0014%。
其中，中小投资者同意94、218、858股，占出席会议无关中小股东持有的53.9820%；反对80、309、234股，占出席会议无关中小股东持有的46.0126%；弃权9.300股(其中默认弃权0股)占出席会议的无关中小股东所持股份的0.0053%。
本议案经股东大会所有无关股东持有有效表决权的一半以上同意，并按照公司章程的规定获得批准。
2、《关于为子公司提供担保和反担保额度的议案》
投票结果:同意1、209、076、874股，占出席会议所有股东持股份的99.692%；反对3、647、812股，占出席会议所有股东持股份的0.3008%；弃权2股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.000%。
其中，中小投资者同意170、889、578股，占会议中小股东持有的97.9100%；反对3.647、812股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0900%；弃权2股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
经出席股东大会所有股东持有效表决权的三分之二以上同意，本议案按照《公司章程》的规定获得批准。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天元律师事务所；
2、律师姓名：罗瑶、崔泰元；
3、结论意见：律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、《美年大健康产业控股有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见》由北京天元律师事务所出具。
特此公告。
美年大健康产业控股有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十八日
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