市场经济报告披露官方网站
2024年11月22日 星期五
2023年健民药业集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-027
健民药业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月19日
（2）股东大会地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号建民药业集团有限公司总部会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长何勤先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司总裁王军、副总裁胡振波、黄志军、裴学军、财务总监程朝阳、董事会秘书周杰等高级管理人员以及公司见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于增加胡振波先生为公司董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
公司本次股东大会审议的议案，同意超过出席会议的股东持有的表决权股份的一半以上，该议案获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖北德伟君尚律师事务所
律师：林玲，陈林
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召开、召开、参加会议的人员资格和会议的表决程序符合公司章程的规定，合法有效；本次会议各项议案的表决结果合法有效。
四、网上公告文件
1、湖北德伟君尚律师事务所关于健民药业集团有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
特此公告。
健民药业集团有限公司
董事会
2023年7月20日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
