陕西康辉制药有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日和2023年5月30日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年预计为控股子公司提供担保的议案》800万元的连带责任担保，其中同意为春盛药业在金融机构申请的信贷提供不超过5000万元的连带责任担保(详见公司于2023年4月29日和5月31日在上海证券交易所网站上披露的2023-013。、2023-025号公告）。

2023年7月19日，春盛药业与贵阳银行有限公司成都江堰分行(以下简称“贵阳银行”)签订了《综合信用合同》(以下简称《信用合同》)，贵阳银行向春盛药业提供了1000万元的综合信用额度。公司作为担保人，与贵阳银行签订最高担保合同，自2023年7月20日至2024年7月20日，贵阳银行向春盛药业贷款承担连带责任担保，担保最高债权本金1000万元，担保期为公司担保信用合同债务履行期届满之日起5年。

同时，春盛药业董事长罗春明先生及其一致行动人尹念娟女士与公司签订了《反担保合同》，在《最高担保合同》担保的最高债权本金49%范围内向公司承担反担保责任。反担保方式为连带责任担保，保证期与公司担保期一致。

本担保前，公司未向春盛药业提供担保。本担保后，公司提供的担保余额最高为1000万元，不超过2022年股东大会批准的担保限额。

二是被担保人的基本情况

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财务状况一年又一期:

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

1、《最高保证合同》

担保人(甲方)：陕西康辉制药有限公司

债权人(乙方)：成都江堰分行贵阳银行股份有限公司

债务人：四川春盛药业集团有限公司

担保的最高债权额为1000万元

担保方式：连带责任担保：连带责任担保

担保范围：主合同项下的全部债权本息（包括复利、罚息、延迟履行有效法律文件期间应加倍的利息）、违约金、赔偿金、乙方预付的相关费用、乙方实现债权和担保物权的费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费等。

保证期：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日起五年。

2、《反担保合同》

担保人：陕西康辉制药有限公司

反担保人:罗春明、尹念娟

担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

担保范围：春盛药业应向贵阳银行偿还的担保人偿还的贷款本金（最高金额为人民币1000元）、实现债权的利息、罚息、违约金、赔偿金等费用，包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费等。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司在金融机构申请的贷款提供担保，符合控股子公司的实际经营需要和公司及全体股东的利益。春盛制药是公司合并报表范围内的控股子公司，经营状况稳定，无逾期债务。本担保是公司2022年年度股东大会批准范围内的担保，其担保风险可控，不损害公司及全体股东的利益。

五、董事会和独立董事的意见

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于预计2023年为控股子公司提供担保的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

公司董事会认为，担保是公司在合并报表范围内为子公司提供的担保，风险可控，有利于控股子公司相关业务的发展，不损害公司和股东的合法权益。

独立董事认为，为了满足控股子公司的业务发展和融资需求，公司提供担保，满足公司的整体发展需要，担保风险可控，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。审议和投票程序符合有关法律、法规的规定。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露之日，公司为控股子公司(含控股孙公司)提供担保余额 14.234.35万元(不含本担保)，占公司最近一期(2022年底)经审计净资产的13.87%。公司对控股子公司(含控股孙公司)以外的担保对象无担保；公司控股子公司(含控股孙公司)无外部担保；公司和控股子公司(含控股孙公司)无逾期担保。

特此公告

陕西康辉制药有限公司董事会

2023年7月20日

责编：诗婷婷

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