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2025年01月02日 星期四
研半导体硅材料有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2023-025
研究半导体硅材料有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月24日
（2）股东大会地点：北京市海淀区北三环路57号远望楼酒店
(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网上投票相结合。会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事6人，出席6人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生、董事候选人远藤志先生、古头泰则先生、独立董事候选人孙根志华先生、非职工监事候选人田中利朗先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)累计投票议案表决
1、关于第一届董事会非独立董事补选公司的议案
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2、第一届董事会独立董事的议案
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3、第一届监事会非职工监事补选公司议案
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议，采用累计投票制度，出席股东大会的股东和股东代理人表决权的一半以上通过；
2、议案1.01、1.02、2.01对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论：
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
研究半导体硅材料有限公司董事会
2023年7月24日
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