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2025年04月07日 星期一
东方通信有限公司关于任命董事会秘书的公告
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2023-024
东方通信有限公司
关于聘请董事会秘书的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、基本情况
东方通信有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开第九届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，经董事会提名委员会讨论批准。董事会同意聘请张占初先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期至第九届董事会届满。
张占初先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》没有发现不适合担任公司董事会秘书。
由于张占初先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事长郭端端先生担任董事会秘书。张占初先生取得相关证书后，董事会秘书的任命将正式生效。
张占初先生已完成上海证券交易所最近举办的董事会秘书任职培训。他承诺参加董事会秘书任职培训测试，并尽快取得董事会秘书资格证书。
二、独立董事意见
公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。详见当天上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《东方通信股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议有关议案的独立意见》已经披露。
三、董事会秘书联系方式
联系地址：杭州市滨江区东信大道66号
邮政编码：310053
联系电话：0571-86676198
传真号码：0571-86676197
电子邮箱：inquiry@eastcom.com
特此公告。
东方通信有限公司董事会
二○二三年七月二十五日
附：张占初先生简历
张占初先生:1972年出生，学士学位，高级工程师。现任东方通信有限公司企业发展部总经理。曾任威瑞电通(杭州)有限公司业务发展总监、英特尔移动通信技术(上海)有限公司杭州分公司战略业务发展总监、东方通信有限公司企业发展部总监。
证券代码：600776 900941 股票简称:东方通信 东信B股 编号：临2023-023
东方通信股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2023年7月24日举行。公司8名董事参加了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票 反对票0票 弃权票0票
董事会同意任命张占初先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第九届董事会届满。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。
具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《东方通信股份有限公司关于任命董事会秘书的公告》、《东方通信有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议的独立意见》。
特此公告。
东方通信有限公司董事会
二○二三年七月二十五日
附：张占初先生简历
张占初先生:1972年出生，学士学位，高级工程师。现任东方通信有限公司企业发展部总经理。曾任威瑞电通(杭州)有限公司业务发展总监、英特尔移动通信技术(上海)有限公司杭州分公司战略业务发展总监、东方通信有限公司企业发展部总监。
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