东睦新型材料集团股份有限公司有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

◆ 会议召开时长：2023年8月2日(星期三) 15:00～16:00

◆ 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

◆ 会议召开方法：上证路演中心网络互动

◆ 投资人可在2023年7月26日(星期三)至8月1日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@pm-china.com开展提出问题。公司将在表明大会上，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应

东睦新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）将在2023年8月1日公布企业2023年年中汇报。为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年8月2日15:00～16:00举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、业绩说明会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、业绩说明会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年8月2日（星期三）15:00～16:00

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

董事长、经理朱志荣老先生，独董吴红春老先生，董事长助理、总经理兼财务经理肖第二名老先生。

四、投资人参与方法

（一）投资人可在2023年8月2日15:00～16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年7月26日(星期三) 至8月1日(星期二)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir@pm-china.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：肖第二名 老先生、唐佑明 老先生

电 话：0574-8784 1061

邮 箱：ir@pm-china.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

东睦新型材料集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 序号：2023-040

东睦新型材料集团股份有限公司

有关山西省东睦光电有限责任公司

资产抵押的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

◆ 山西省东睦光电有限公司与招商银行股份有限责任公司宁波分行、招商银行股份有限责任公司太原市支行各自签署了《抵押合同》，以上合同项下所担保债务额总计为20,000万人民币。此次质押事宜是《固定资产借款合同》（序号：0803230606、2023年太字第1123020001号）补充事宜，未新增加最高债权额

一、山西省光电企业资产抵押基本概况

（一）质押基本概况

2023年7月25日，东睦新型材料集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司山西省东睦光电有限责任公司（下称“山西省光电企业”或“抵押权人”）与招商银行股份有限责任公司宁波分行（下称“招行宁波分行”）、招商银行股份有限责任公司太原市支行（下称“招行太原市支行”）（下列统称“招行”或“质权人”）各自签署了序号为0803230606-2、2023年太字第1123020001-2号《抵押合同》，把它依规具有使用权或使用权的建设用地使用权押给招行，以上合同项下所担保债务额各自金额为12,000万元和8,000万余元。

此次质押事宜是山西光电公司在2023年6月14日与招行宁波分行、招行太原市支行各自签署的序号为0803230606、2023年太字第1123020001号《固定资产借款合同》（下列统称“合同约定”）补充事宜，未新增加最高债权额。

2023年6月14日，公司和招行宁波分行、招行太原市支行各自签署了序号为0803230606-1、2023年太字第1123020001-1号《不可撤销担保书》，为以上主合同项下负债给予连带责任担保贷款担保，公司担保的最高额总共金额为20,000万余元。主要内容详细公司在2023年6月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布相关信息，公示序号：2023-037。

（二）此次质押事宜履行内部结构决策制定

2023年4月26日，企业第八届股东会第四次会议审议通过了《关于2023年度担保预计的议案》，允许企业2023本年度为子公司、上海富驰高科技股份有限公司的控股子公司进行全面的信贷业务公司担保，贷款担保总额为310,000.00万人民币，在其中为山西省光电提供担保的贷款最高额度（综合授信）为45,000.00万余元（尤其以山西省光电企业的自有资产（包含但是不限于土地资源、房地产等）向金融机构办理抵押贷款，贷款额度不超过人民币30,000.00万余元）。公司独立董事发布了赞同的建议。该事项早已公司在2023年5月18日举行的2022年年度股东大会表决通过，公司担保的期为股东会准许实施后三年。主要内容详细企业分别在2023年4月27日和2023年5月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布相关信息，公示序号：2023-014、2023-017、2023-027。

二、此次质押财产的相关情况

此次山西省光电企业质押它拥有的国有建设用地使用权，详细如下：

证书号：晋（2023）临猗县不动产证第0003306号

产权人：山西省东睦光电有限责任公司

一共有状况：单独所有

位于：临猗县楚侯工业园区楚仁路以西

权利类型：国有建设用地使用权

权利性质：转让

主要用途：工业土地

总面积：74,879.54㎡

使用年限：国有建设用地使用权2023年7月5日至2073年7月4日止

三、借款合同主要内容

抵押权人：山西省东睦光电有限责任公司

质权人：招商银行股份有限责任公司宁波分行、招商银行股份有限责任公司太原市支行

由于山西省光电公司在2023年6月14日与招行宁波分行、招行太原市支行各自签署了序号为0803230606、2023年太字第1123020001号《固定资产借款合同》，为贷款担保主合同项下负债利息及其它一切各项费用能够得到按时发放还款，抵押权人想要因其每一个或依规有权处分的资产做为质押物。质权人经核查，允许接纳抵押权人每一个或依规有权处分的资产做为质押物。

（一）抵押权人用以抵押物的质押物

抵押权人服务承诺，如质押物为土地使用权证，该大地上新增加在建项目或后面修建的房屋建筑在具有预告登记条件后将一并押给质权人，并协助质权人到对应的预告登记组织申请办理质押物备案。

（二）质押及质押担保的范畴

1、抵押权人在本合同项下所担保债务为固资类借款，详情如下：

企业：万余元 货币：rmb

2、合同规定担保范畴包含但是不限于主合同项下的债务本钱及相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金实现抵押权和债权费用及别的各项费用。主要包括：

（1）质权人依据合同约定向抵押权人下发的借款、议付本钱及相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金；

（2）质权人因执行主合同项下所承兑汇票的商业承兑汇票或所设立的个人信用项下支付责任为之抵押权人垫款的垫付本金余额及利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金；

（3）质权人在合同项下所汇兑的所有银行汇票额度本钱及相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金；

（4）质权人因行使抵押权和实现债权而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、公告费、送到费、差旅费报销、申请办理出示申请强制执行证书费等），以及其它一切各项费用；

（5）如主合同项下借款系应抵押权人申请办理对旧贷、贴现款或个人信用议支付开展还款或转换，或质权人应抵押权人申请办理，在抵押期间内以新贷还款主合同项下个人信用、单据等垫付债务，抵押权人确定所产生的负债列入质押物连带担保责任范畴。

（三）合同违约责任

1、抵押权人违反本合同条款，对质押物疏忽检修、管理方法，造成质押物使用价值降低，或质押人的认知立即严重危害质押物，造成质押物使用价值降低，质权人有权利要求抵押权人暂时停止对质权人质押权的损害个人行为，给予质权人能接受的别的抵押权人，并有权利提早处罚质押物。

2、抵押权人违背合同规定的相关规定，私自处罚抵押权人的，质权人有权利要求抵押权人暂时停止对质权人质押权的损害个人行为，修复质押物原貌，还可根据具体情况确定规定抵押权人给予质权人能接受的其他财产作贷款担保，或提早依规处罚质押物。

3、抵押权人服务承诺开设和实现抵押权不存在什么在法律上和实际上的难题，抵押权人瞒报质押物存有一共有、异议、查封、被扣留、早已或就会被纳入征缴或动迁、已租赁、已设置质押权、已开设居留权、存有法律规定在导者所有权（包含但是不限于工程建筑工程进度款所有权、动产抵押合同款质押所有权)、已开设出卖人所有权保留所有权、出租方融资租赁业务所有权等或抵押权人对质押物无使用权、支配权等状况，或没经质权人书面确认私自采用以上不合理方法解决抵押物，应按照质权人规定提供了新的贷款担保。

4、当发生以上任一项毁约情况时，抵押权人如果不能按质权人规定提供了新的贷款担保，则抵押权人需向质权人付款主合同项下贷款／所承兑汇票、开证、议付或汇兑总额本钱30%的合同违约金。若会因此给质权人造成经济损失的，则抵押权人还需赔付质权人的所有财产损失。

（四）质押权的解决

主合同项下负债执行期届满之际或以前，质权人在合同项下向抵押权人所提供的贷款／汇兑利息及花费得到全额的清偿，或质权人在合同项下所承兑汇票的银行汇票账款、所设立／议付个人信用期满得到全额偿还的，质押权随着解决。由质权人存放的抵押权人财产权证书及证明和资产保单等应退给抵押权人。质权人可根据抵押权人的需求，帮助其申请注销质押物登记。

（五）相关法律法规及争议的解决方法

本合同的订立、表述及争议的解决均适用于中华共和国法律法规（没有港、澳、台法律法规）。彼此因执行合同规定产生的分歧，由双方协商一致或者通过协商处理。商议或协商不了的，协商一致依照主合同约定的争议解决方式处理。

（六）质押合同的生效

合同规定经彼此法人代表（责任人）或授权代理人签名／盖名章并加盖公章／合同章之日起起效，至主合同项下负债利息及其它一切各项费用所有结清时无效。

特此公告。

东睦新型材料集团股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日

上报文档：

1、借款合同；

2、山西省光电企业不动产权证书。