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2024年11月22日 星期五
中复神鹰碳纤维材料有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：688295证券简称：中复神鹰公示序号：2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年7月24日
（二）股东会举办地点：江苏宿迁市经济开发区大浦工业园区公司会议室
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（注：所拥有投票权的股权数量占公司有投票权股权总量的占比数据信息若有差别为四舍五入测算而致）
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，老总张国良老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章和行政法规及其《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理东涛参加了此次会议；企业一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更公司独立董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于全资子公司拟签订设备采购及安装报检合同暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1、2对中小股东展开了独立记票。
2、提案1早已出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据；提案2早已出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
3、回避表决状况：提案2涉及到关联方交易，关系公司股东：广州鹰游纺机投资有限公司，逃避股权数量达到239,990,306股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：吕艳艳、孙建瑜
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》及其它标准文件的相关规定；参加公司本次股东会工作的人员资质真实有效；公司本次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的相关规定；此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
中复神鹰碳纤维材料有限责任公司股东会
2023年7月25日
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