济民健康服务有限责任公司 第五届股东会第七次会议决议公示

证券代码：603222证券简称：济民诊疗公示序号：2023-046

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况：

济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第七次例会于2023年7月24日以通讯表决方法举办，会议报告于2023年7月14日通过微信、电子邮件及书面通知传出，此次会议由执行董事李丽莎女性组织，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。大会的集结，举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况：

通过与会董事用心决议，建立如下所示决定：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

决议结论：以7票允许，0票放弃，0票抵制。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：以7票允许，0票放弃，0票抵制。公司独立董事对该提案发布了单独建议。

3、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据对企业未来可持续发展的自信心和对企业的价值的一致认可，为了维护广大投资者权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，与此同时进一步创建公司、公司股东、核心员工工作人员中间责任共担、互利共赢常态化机制，使双方更密切的合力推进企业的持续发展，企业拟以自筹资金根据集中竞价交易方法执行股份回购计划方案，后面拟用以股权激励计划。此次购买的资产总金额不少于rmb6,000万余元（含）且不超过人民币12,000万余元（含），回购价格不超过人民币12.50元/股（含）。回购股份执行时限为自董事会表决通过回购股份预案的时候起不得超过12月；与此同时，股东会允许受权企业经营管理层或者其受权人员全权处理此次回购股份相关的事宜。

决议结论：以7票允许，0票放弃，0票抵制。公司独立董事对该提案发布了单独建议。

以上提案具体内容详细企业特定信息公开社会媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公示。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司股东会

2023年7月25日

公司代码：603222　　　　　　　　　　公司简称：济民诊疗

济民健康服务有限责任公司

2023年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或实控人变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：603222证券简称：济民诊疗公示序号：2023-047

济民健康服务有限责任公司

第五届职工监事第七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性，准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况：

济民健康服务有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第七次例会于2023年7月24日以通讯表决方法举办，会议报告于2023年7月14日通过微信、电子邮件及书面通知传出，此次会议从上官福旦老先生组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的集结，举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况：

经列席会议的公司监事探讨及决议，一致通过下列决定：

1、表决通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、表决通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

3、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

以上提案具体内容详细企业特定信息公开社会媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）同一天公示。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司职工监事

2023年7月25日

证券代码：603222证券简称：济民诊疗公示序号：2023-049

济民健康服务有限责任公司

有关以集中竞价交易方法复购企业

股权计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟回购股份的形式：以集中竞价交易方法回购公司股份。

●拟回购股份的用处：用以执行股权激励计划。

●拟回购股份资金总金额：不少于6,000万余元（含）并且不超出12,000万余元（含）。

●复购时限：自董事会表决通过复购计划方案的时候起不得超过12月。

●回购价格：不超过人民币12.50元/股（含），该回购价格限制不超过股东会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。

●复购自有资金：自筹资金。

●有关公司股东存不存在减持计划：董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东将来3月、将来6个月平均无高管增持公司股权计划。

●有关风险防范：1、企业股价不断超出复购计划方案公布的回购价格限制，造成复购没法执行或者部分开展的风险性；2、因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能依据标准变更或停止复购策略的风险性；3、此次回购股份将主要用于执行股权激励计划，若企业没能在规定期限内执行以上主要用途，则存有已复购未转让股份注销风险。

一、复购策略的决议及执行程序流程

2023年7月24日，济民健康服务有限责任公司（下称：“企业”）举办第五届股东会第七次大会、第五届职工监事第七次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

依据《公司章程》的相关规定，此次复购计划方案经三分之二以上执行董事参加的股东会会议决议根据就可以，不用提交公司股东大会审议。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果及主要用途

根据对企业未来可持续发展的自信心和对企业的价值的一致认可，为了维护众多项目投资

者权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，与此同时进一步创建公司、公司股东、核心员工工作人员中间责任共担、互利共赢常态化机制，使双方更密切的合力推进企业的持续发展，企业拟以自筹资金根据集中竞价交易方法执行股份回购计划方案，后面拟用以执行股权激励计划。企业如没能在股份回购执行完毕之后36个月应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户。若国家对于有关政策进行变更，则本复购应急预案将按照变更后的政策执行。

（二）拟复购股份的种类

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股（A股）。

（三）拟回购股份的形式

利用上海交易所交易软件以集中竞价交易方法回购公司股份。

（四）复购时限

1、此次回购股份期限为自股东会表决通过的时候起不得超过12月。企业将依据股东会决议，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行。

2、假如碰触下列条件，则复购期提早期满：

（1）在复购时间内，公司回购股份数量超过限制，则此次复购方案落地完

毕，即复购时限自该之日起提早期满；

（2）在复购时间内，公司回购股份总额做到低限时，则此次复购计划方案可

自公司管理人员确定停止本复购计划方案的时候起提早期满；

（3）如企业股东会决议停止此次复购计划方案，则复购时限自股东会决议停止

此次复购计划方案的时候起提早期满。

3、企业禁止在以下时间段内回购公司股份：

（1）公司年度报告、上半年度汇报、季度总结报告前10个交易日，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前10个交易日内开始计算，至公示前一日；

（2）企业年报披露时间或是业绩报告公示前10个交易日；

（3）自可能会对我们公司股票交易价格造成很大影响的重大产生之时或是

在决策的过程中，至依规公布之时；

（4）证监会及上海交易所要求其他情形。

若新公布的相关监管要求对于该企业不可回购股份期间进行了调整的，企业

将根据变更后的最新政策实行。

4、复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日内以上，此次复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

（五）拟回购股份的用处、总数、占公司总股本的占比、资产总金额

注：以此次拟复购额度除于此次回购价格限制12.5元/股计算

（六）此次购买的价钱

这次回购股份的价格是不超过人民币12.50元/股（含），该回购价格限制不超过股东会根据复购决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。实际回购价格由董事会在复购执行期内根据企业股价、经营情况和经营状况明确。

在复购时间内，若企业执行资本公积转增股本、发放个股或红股、个股

拆细、缩股等除权除息事宜，自股票价格除权除息的时候起，企业将依据证监会及

上海交易所的有关规定，适当调整回购股份价格上限。

（七）此次购买的资产总额为6,000-12,000万余元，此次购买的资金来源为企业自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

依照此次复购额度低限rmb6,000万余元（含）和限制rmb12,000万余元（含），回购价格限制12.50元/股开展计算，假定此次回购股份全部用于执行股权激励计划并所有给予锁住，预估公司组织结构的变化情况如下所示：

注：以上变化情况尚未考虑到别的因素的影响，实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、负债执行

水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响的解读

截止到2023年6月30日，公司资产总额257,783.03万余元，归属于上市公司股东的资产总额174,048.96万余元，流动资金90,409.79万余元，依照此次复购资产限制12,000万余元计算，各自占以上指标4.66%、6.89%、13.27%。依据公司运营、经营情况及未来发展计划，此次复购计划方案的实行不会对公司日常运营、会计、产品研发营运能力、外债执行水平产生不利影响。此次复购方案的实行不会造成公司控制权的改变，认购后企业的股份分布特征合乎上市公司标准，也不会影响企业的上市影响力。

此次回购股份是根据对企业未来可持续发展的自信心和对企业的价值的有效分辨，

为了维护广大投资者权益，提高投资人对企业的项目投资自信心，与此同时为推动公司长期健

康发展趋势。此次回购股份拟用以执行股权激励计划，有益于进一步创建公司、公司股东、关键骨干员工中间责任共担、互利共赢常态化机制，使双方更密切的合力推进企业的持续发展。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析

等相关事宜的建议

1、公司本次回购股份合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上

　　市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和行政规章的相关规定。董事会的集结、举办、决议程序流程合乎相关法律法规及行政规章及其《公司章程》

的相关规定。

2、此次复购以集中竞价方式执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中

小股东利益的情形。此次企业执行回购股份拟用以执行股权激励计划，有助于进一步完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性、自觉性和创造力，推动企业健康发展。有益于提高投资人对公司战略发展的信息，提高企业使用价值，维护保养众多股东权利。

3、此次企业用以回购股份的资金来源为企业的自筹资金。此次复购也不会对

企业的生产运营、经营情况及负债履约情况产生不利影响；复购计划方案结束后，不

会影响到企业上市公司影响力，不存在损害公司及公司股东合法权益情况。

总的来说，对于我们来说公司本次复购计划方案合乎相关法律法规及行政规章的规

定，复购计划方案具有可行性分析，符合公司和公司股东利益，允许此次回购公司股份

计划方案相关事宜。

（十一）上市公司董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在

股东会作出股份回购决定前6个月是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购方

案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制的说明

2023年6月2日，公司实际控制人之一李慧慧根据大宗交易规则的形式高管增持了企业无尽售标准流通股本总共3,400,000股，占公司总股本的0.63%。

除了上述情况外，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东在股东会作出此次回购股份决定前6个月不会有交易公司股权情况，与此次复购计划方案不会有利益输送，不存在内线交易以及市场控制的举动。

（十二）上市企业向执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、

持仓5%之上股东咨询将来3月、以后6月等存不存在减持计划实际情况

企业分别往执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东传出有关未

来3月、以后6月存不存在减持计划的问询函。董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东均回应其未来3月、将来6个月无高管增持公司股权计划。

（十三）回购股份后依规销户或是转让有关分配

此次回购股份将全部用于执行股权激励计划，公司将在公布回购股份结论暨股权变化公示后3年之内应用结束。企业如没能在股份回购执行完毕之后36个月应用结束已回购股份，并未所使用的已回购股份将予以销户，实际将按照相关法律法规与政策有关规定执行。

（十四）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次购买的股权拟作为后面执行股权激励计划的股权由来，也不会影响企业的正常运营和偿债能力指标。所购买的股权如果不能所有或部分用以以上主要用途，企业将按有关法律法规的相关规定给予销户，并针对注销股份事项执行通告债务人等法定条件，全面保障债务当事人的合法权益。

（十五）申请办理此次回购股份事项的实际受权

为了确保此次回购股份的顺利推进，董事会受权企业经营管理层依据有

关法律法规、法规和行政规章申请办理此次回购股份相关的事宜，受权内容包括主要包括但

不局限于：

1、在政策、政策法规允许的情况下，结合公司和市场状况，制订此次回购股份

的具体实施方案；

2、开设复购专用型股票账户及申请办理其他一些业务流程；

3、在复购时间内适时回购股份，包含购买的时长、价格与数量等；

4、如监督机构针对回购股份的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及

相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》要求需由董事会、股东会表

决的事项外，根据相关规定（即适用法律法规、政策法规、监督机构的相关规定）调节

实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜；

5、办理审批事项，包含但是不限于制做、改动、受权、签定、实行和本

次回购股份有关的全部必须的文档、合同书、协议等；

6、再决定是否聘用有关中介服务；

7、申请办理别的之上虽没注明但为了回购股份事宜所必需的事项。

之上授权有效期自董事会表决通过之日起止上述受权事宜申请办理结束之

日止。

三、复购计划方案的不确定因素风险性

1、企业股价不断超出复购计划方案公布的回购价格限制，造成复购没法实

施或者部分开展的风险性；

2、因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能

依据标准变更或停止复购策略的风险性；

3、此次回购股份将主要用于后面执行股权激励计划，可能出现因股权激励计划无法经董事会或股东会等决定组织表决通过、股权激励计划目标放弃认购、在复购专用账户中已经购买的股权拥有届满无法产权过户至股权激励计划目标等因素，造成已回购股份无法完全授出来的风险性，从而存有已复购未授出股权注销风险。

公司将在确保本身正常运作前提下，勤奋推动此次复购策略的顺利推进，

若出现以上风险性造成公司本次复购计划方案没法执行，企业将修定复购计划方案并依据相

关法律法规和《公司章程》要求执行决议流程和信息披露义务，并适时执行或终

止执行。

公司将在复购时间内依据市场状况适时做出复购管理决策给予执行，并依据复购

股权事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

济民健康服务有限责任公司

股东会

2023年7月25日