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2024年11月22日 星期五
2023年龙源建设集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2023-063
龙源建设集团有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月25日
（2）股东大会地点：上海市静安区寿阳路99龙源集团二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长赖朝辉先生主持，通过现场记名投票和网上投票进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王文烈先生因工作原因未能出席；
2、公司监事3人，出席2人，陆健先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书张丽女士出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1议案名称：公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2议案名称：公司向特定对象发行股票计划的议案
2.1议案名称:发行股票的类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.2议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.3议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.4议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.5议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.6议案名称：限售期限：
审议结果：通过
表决情况：
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2.7议案名称:募集资金的数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.8议案名称:本次向特定对象发行前未分配利润的滚动安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.9议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3议案名称：公司向特定对象发行股票计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称:公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称:关于前次募集资金使用专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称:公司对向特定对象发行股票稀释的即期回报及相关主体承诺采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8议案名称:公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报计划的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9议案名称：关于公司签署有效的股份认购协议和关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10议案名称：提交股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行股票的议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
所有议案均经股东大会审议批准。其中，议案1-议案5、议案7、提案9-提案10关联股东赖振远先生避免表决。提案1-提案10属于需要通过特别决议的提案，已经出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：成威、张雨虹
2、律师见证结论：
律师认为，本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议的人员的资格以及本次会议的表决程序和结果都是合法有效的。
特此公告。
龙源建设集团有限公司
董 事 会
2023年7月26日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议股份质押的公告经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2023-064
关于龙源建设集团有限公司
控股股东股份质押公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 龙源建设集团有限公司(以下简称“公司”) 股东赖振远先生持有公司股份337、295、952股(无限售流通股)，占公司总股本的22.05%。控股家族(赖振远、赖朝辉、赖叶军、郑桂香)共持有公司股份491、685、940股，占公司总股本的32.14%。507股(本次质押后)占其持股总数的75.03%，占公司总股本的24.12%。
一、上市公司股份质押
公司近日收到股东赖振远先生股份质押通知，具体事项如下：
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上述质押股份不属于限售股份，质押融资的目的是股东个人的资本需求。
二、股东累计质押股份的情况
截至公告披露之日，公司实际控制人家族的累计质押股份如下：
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注：表中股东的质押和未质押股份无限售股份和冻结股份。
1、未来半年，实际控制人家族将到期的质押股份数为328、604、507股，占其持有股份的66.83%，占公司总股本的21.48%；实际控制人家族的质押股份数量将在未来一年内到期（不包括半年内到期的质押股份）为40.33万股，占其持有股份的8.20%，占公司总股本的2.64%。实际控制人家庭具有偿还资金的能力，还款资金来源包括股票红利、投资收益等。
2、实际控制人家庭不存在侵犯上市公司利益的情况，如非经营性资金占用、非法担保、关联交易等。
3、实际控制人的家庭质押不会对公司的主营业务和可持续经营能力产生不利影响，也不会对公司的生产经营和治理产生不利影响，也不会改变公司的控制权。公司将密切关注质押的进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙源建设集团有限公司
董 事 会
2023年7月25日
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