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2024年11月22日 星期五
河北省中瓷电子科技发展有限公司 第二届股东会第十四次会议决议公示
证券代码：003031证券简称：中瓷电子公示序号：2023-066
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
河北省中瓷电子科技发展有限公司股东会于2023年7月15日分别由电子邮箱、书面形式送达的方式向全体执行董事传出举办第二届股东会第十四次大会工作的通知。此次会议于2023年7月21日在公司会议室以现场会议和视频会议系统相结合的举办。企业这届股东会目前执行董事9人，真实列席会议的董事长9人，会议由老总卜为民老先生组织。公司监事会3名公司监事出席了此次会议。此次会议工作的通知、举办、决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议并且经过决议，根据下列决定：
（一）表决通过《关于设立分公司的议案》
决议结论：合理表决票共9票，在其中允许票为9票，否决票为0票，反对票为0票。
三、备查簿文档
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
河北省中瓷电子科技发展有限公司
股东会
二二三年七月二十一日
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