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2025年06月05日 星期四
景旺股东大会2024年决议
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 债券代码：113669 债券简称：景23转债
深圳市景旺电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提醒：
● 本次会议无否决事项
一、会议召开的基本情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦会议室
(三)出席会议的股东及股份情况：
■
(四)会议召集和主持情况
本次会议由董事会组织召开，董事长刘绍柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
(五)董事、监事及高级管理人员出席情况
1、公司现有董事9名，其中8位董事出席会议；黄小芬女士因工作安排未能参加；
2、公司现有监事3名，全部出席本次会议；
3、董事会秘书黄恬先生以及全体高级管理人员均到场参会。
二、议案审议结果
(一)非累积投票议案
1. 审议并通过了《2024年度董事会工作报告》
表决情况：■
2. 审议并通过了《2024年度监事会工作报告》
表决情况：■
3. 审议并通过了《2024年财务决算报告》
表决情况：■
4. 审议并通过了《2025年财务预算方案》
表决情况：■
5. 审议并通过了《2024年度利润分配预案》
表决情况：■
(二)其他事项
所有议案均获得有效通过。
三、法律见证意见
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序公开透明，结果公正合理。会议各项决议均合法有效。
四、备查文件
1. 2024年年度股东大会决议书；
2. 北京观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2025年5月21日
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