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2025年06月05日 星期四
辽宁成大生物2024年年度股东大会决议
证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-030
辽宁成大生物股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司管理层及所有董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决的议案：无
一、会议召开的基本情况
（一）股东大会召开时间：2025年5月14日
（二）股东大会召开地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 公司会议室
（三）出席会议的股东及其表决权数量情况：
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（四）会议召集与主持情况
本次股东大会由公司董事会组织，董事长李宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的相关规定。
（五）公司管理层和相关人员出席情况
1. 公司在任董事9人，全部出席了本次会议；
2. 公司监事3人，全部出席了本次会议；
3. 公司高级管理人员及董事会秘书也列席了会议。
二、议案审议情况
与会股东和代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了以下议案：
1. 审议并通过《2024年度董事会工作报告》；
2. 审议并通过《2024年度监事会工作报告》；
3. 审议并通过《2024年度财务决算报告》；
4. 审议并通过《关于公司2025年财务预算方案的议案》；
5. 审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
6. 审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
7. 审议并通过《关于修订<辽宁成大生物股份有限公司章程>部分条款的议案》。
特别说明：
在本次股东大会中，关联股东对涉及关联交易的议案已按规定回避表决。公司控股股东辽宁成大股份有限公司未参与相关议案的表决，其所持有表决权股份数量为227,663,764股。
此外，会议还听取了独立董事关于《公司2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会由辽宁恒信（沈阳）律师事务所派出的邵凤和孙颖两位专业律师进行现场见证。
2. 律师见证意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序完全符合相关法律法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；会议出席人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序及结果均符合法律规定，具备法律效力。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司
管理层
2025年5月15日
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