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2025年06月07日 星期六
安源煤业集团2025年第一次临时股东大会决议
证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2025-041
安源煤业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容承担相应法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案
一、会议召开情况
(一) 会议时间：2025年5月12日
(二) 会议地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室
(三) 出席股东及股份情况：
■
(四) 表决方式合规性说明
本次股东大会由董事会召集，董事长熊旭晴先生因故未能出席，会议由董事潘长福先生主持。大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 出席人员情况
1. 公司在任董事9人，其中5人出席；独立董事徐光华先生、孟祥云女士、刘振林先生因工作原因未能出席。
2. 公司在任监事5人全部出席。
3. 董事会秘书毕利军及见证律师列席会议，其他高管也参与了旁听。
二、议案审议结果
(一) 普通决议议案
1. 议案名称：《关于以全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的议案》
审议结果：通过
表决情况： ■
(二) 特别提示事项
涉及5%以下股东的表决情况： ■
三、会议决议的有效性
本次股东大会的所有议案均为普通决议事项，已获得参与投票的有表决权股东（包括代理人）所持总股份的过半数同意，所有议案均获通过。
四、见证律师意见
会议由律师事务所全程见证。见证律师认为本次股东大会召集和召开程序合法合规，出席会议人员资格有效，表决方式和结果符合相关法律法规及公司章程的规定。
五、后续安排
公司将在适当时间内公告本次股东大会的最终决议文件。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2025年5月12日
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