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2025年06月07日 星期六
关于完善部分公司治理制度的公告
证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2025-037
武汉逸飞激光股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为了进一步优化和完善公司的治理结构，确保企业运营更加规范化，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司章程和2024年度内控审计报告中提出的改进建议，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月5日召开了第二届董事会第十四次会议。会议审议通过了关于修订部分公司治理制度的议案。
此次拟修订的部分治理制度明细如下表所示：
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本次制度调整主要针对内控审计报告中涉及的关键事项，特别是募集资金管理等领域，在全面梳理现有内控制度的基础上进行了系统性优化。通过完善相关内控流程和制度，进一步提升公司治理效能，确保企业持续稳定发展。
具体来看，《募集资金管理制度》的修订重点在于强化募集资金使用的规范化管理。新制度细化了募投项目合同审批、资金使用审批等关键环节，并引入专项审计机制，确保募集资金严格按照项目规划和合同约定执行。同时明确了相关部门职责分工及具体操作流程，进一步完善了募集资金存放与使用的监管体系。
《内部审计制度》的修订则着重于提升内审工作的独立性和效率。新制度明确要求审计部门直接向审计委员会负责，并增加了专职审计人员配备，扩大了审计范围，强化了对募集资金等重点领域的过程监督和专项检查职能。同时，还进一步加强了对财务报告的审计力度。
《财务报告管理制度》的主要修订内容包括：新增了财务报告内部控制的基本原则，将业绩预告、业绩快报纳入常规管理范畴，并要求审计部门在财务报告正式披露前进行独立审核。同时明确了审计委员会在审计机构选聘及审计工作中的具体职责。
关于《募集资金管理制度》的具体修订内容如下：
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关于《内部审计制度》的具体修订内容如下：
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关于《财务报告管理制度》的具体修订内容如下：
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上述拟修订的制度已获公司第二届董事会第十四次会议审议通过。其中，《募集资金管理制度》的修订还需提交股东大会审议。相关制度全文可于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅。
特此公告。
武汉逸飞激光股份有限公司董事会
2025年5月6日
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