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2025年04月07日 星期一
陕西煤业有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：601225 股票简称：陕西煤业 公示序号：2025-008
陕西煤业有限责任公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年3月5日
(二)股东会举办地点：陕西省西安锦业一路2号陕煤商务大厦2310会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
大会的召集召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由企业董事长赵福堂老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行董事赵文革时期老先生、独董王秋麟老先生因还有另外国家公务无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理和其它管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、关于企业董事会换届竞选非独立董事的议案
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2、关于企业董事会换届竞选独董的议案
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3、有关公司监事会换届股东代表监事的议案
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三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市嘉源法律事务所
侓师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司股东会
2025年3月6日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：601225 股票简称：陕西煤业 公示序号：2025-009
陕西煤业有限责任公司
第四届董事会第一次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
陕西煤业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第一次会议报告于2025年2月24日以书面方法送到，大会于2025年3月5日以现场方法西安举办。例会应参与决议的执行董事7名，具体决议的执行董事7名，执行董事赵文革时期、独董王秋麟因还有另外国家公务无法亲身列席会议，各自书面形式授权委托执行董事王协同、独董苏玉珠委托参加决议。监事、董事长助理、高管人员等相关人员出席了大会，企业全体董事一致举荐执行董事赵福堂老师为此次会议主持。此次会议的召开程序及参加董事人数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及企业《章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事一致同意，大会产生决定如下所示：
1、根据《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
允许竞选赵福堂为公司发展第四届董事会老总，任期自此次董事会审议通过日起至第四届董事会届满时止。
反对票：7票，否决票：0票，反对票：0票。
2、根据《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
允许企业第四届董事会各专门委员会组成人员如下所示：
1.股东会战略与投资委员会
负责人：赵福堂
委员会：赵文革时期、淡勇
2.董事会审计委员会
负责人：苏玉珠
委员会：赵福堂、王秋麟
3.股东会薪酬与考核委员会
负责人：王秋麟
委员会：赵文革时期、苏玉珠
4.股东会提名委员会
负责人：淡勇
委员会：赵福堂、苏玉珠
5.股东会安全性、身心健康与环保联合会
负责人：赵文革时期
委员会：王协同、淡勇
6.股东会项目投资风险控制联合会
负责人：李晓光
委员会：苏玉珠、王秋麟
各专门委员会委员会任职期均自此次董事会审议通过日起至第四届董事会期满之日起计算。
反对票：7票，否决票：0票，反对票：0票。
3、根据《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
允许聘用赵文革时期出任总经理；聘用王协同、张森、乌军、刘卫民、张维新出任公司副总经理；聘用张维新担任公司高级工程师；聘用李晓光担任公司董事长助理；聘用孙武担任公司财务主管职位。任职期均自此次董事会审议通过日起至第四届董事会期满之日起计算。
本议案早已提名委员会、审计委员会表决通过。
反对票：7票，否决票：0票，反对票：0票。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司
2025年3月5日
证券代码：601225 股票简称：陕西煤业 公示序号：2025-010
陕西煤业有限责任公司
第四届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
陕西煤业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第一次会议报告于2025年2月24日以书面方法送到，大会于2025年3月5日以现场方法西安举办。例会应参与决议的公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人。此次会议的召开程序及参加监事人数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及企业《章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事一致同意，大会产生决定如下所示：
1、根据《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
允许竞选贺兵奇为公司发展第四届监事长，任期自此次职工监事表决通过日起至第四届职工监事届满时止。
反对票：3票，否决票：0票，反对票：0票
特此公告。
陕西煤业有限责任公司
2025年3月5日
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