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2025年04月12日 星期六
广东省宏伟控投集团有限公司2025年第二次临时股东会决定公示
证券代码：002683 股票简称：广东省宏伟 公示序号：2025-023
广东省宏伟控投集团有限公司
2025年第二次临时股东会决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东大会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东大会没有出现涉及到变动上次股东会议决议。
一、召开和参加状况
（一）举办状况
1、召集人：广东省宏伟控投集团有限公司第六届董事会
2、举办时长：2025年2月28日在下午15:30
3、举办地址：广州天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议厅
4、表决方式：采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式
5、会议主持：老总郑炳旭老先生
6、大会的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》等相关规定
（二）大会参加状况
此次会议采取现场投票和网上投票相结合的。参加此次股东大会股东（公司股东委托意味着）共280人，意味着股权371,879,877股，占上市企业总股份的48.9314%。在其中：参加当场投票的股东及股东代表共10人，意味着股权271,056,527股，占上市企业总股份的35.6652%；利用网上投票的股东及股东代表共270人，意味着股权100,823,350股，占上市企业总股份的13.2662%。
企业所有执行董事、公司监事，一部分高管人员及其北京君合（广州市）法律事务所印证侓师参与了现场会议。
二、提案决议表决状况
大会以现场投票和网上投票相结合的决议并获得了如下所示提案。
1.00 有关2025本年度担保额度预估的议案
总决议状况：
允许371,161,277股，占列席会议所有股东所持股份的99.8068%；抵制491,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.1322%；放弃227,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0611%。
中小投资者总决议状况：
允许45,220,153股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.4357%；抵制491,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.0699%；放弃227,100股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.4944%。
2.00 对于竞选非独立董事的议案
总决议状况：
允许371,149,777股，占列席会议所有股东所持股份的99.8037%；抵制585,700股，占列席会议所有股东所持股份的0.1575%；放弃144,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占列席会议所有股东所持股份的0.0388%。
中小投资者总决议状况：
允许45,208,653股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.4107%；抵制585,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.2750%；放弃144,400股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.3143%。
3.00 有关改选独董的议案
总决议状况：
允许371,276,177股，占列席会议所有股东所持股份的99.8377%；抵制475,200股，占列席会议所有股东所持股份的0.1278%；放弃128,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占列席会议所有股东所持股份的0.0346%。
中小投资者总决议状况：
允许45,335,053股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.6859%；抵制475,200股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.0344%；放弃128,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃500股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2797%。
三、侓师开具的法律意见
本次会议由北京君合（广州市）法律事务所出席的律师见证。印证侓师叶坚鑫、何晓平觉得：公司本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格、此次股东大会的表决程序符合法律法规、法规和企业章程、股东大会议事规则的相关规定，表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、广东省宏伟控投集团有限公司2025年第二次临时股东会决定；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
广东省宏伟控投集团有限公司股东会
2025年2月28日
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