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2025年04月07日 星期一
云南云天化有限责任公司关于企业职工监事离职的公示
证券代码：600096 股票简称：云天化 公示序号：临2025-016
云南云天化有限责任公司
关于企业职工监事离职的公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
前不久，云南云天化有限责任公司（下称“企业”）职工监事接到职工监事韩振波先生的书面辞职报告。韩振波先生因工作调动，申请辞去企业职工监事职位。
依据《公司法》和《公司章程》等有关法律、政策法规的有关规定，韩振波先生的离职不会造成企业监事会成员少于成员数，不会造成职工代表监事总数低于监事会成员的三分之一，也不会影响公司监事会的正常运作。
韩振波先生在担任职工监事期内用心履行法定职责，公司监事会并对在任职期为企业发展所做出的努力和贡献，诚挚的感谢！
特此公告。
云南云天化有限责任公司
职工监事
2025年3月1日
证券代码：600096 股票简称：云天化 公示序号：临2025-015
云南云天化有限责任公司
2025年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：有
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年02月28日
(二)股东会举办地点：总公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由老总崔全面老先生组织，大会采取现场投票和网上投票相结合的。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及公司章程的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事钟德红先生、独董郭鹏飞老先生、独董罗焕塔老先生、独董吴昊旻老先生由于工作原因无法参加；
2.企业在位公司监事6人，参加6人；
3.董事长助理雨菲老先生出席了本次会议；公司党委副书记、党委委员胡耀坤老先生，纪检书记李建昌老先生，副总翟树新老先生，副总兰洪刚老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1.提案名字：有关制订企业未来三年（2024-2026年度）股票分红整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2.提案名字：关于企业2025本年度平时关联交易事项的议案
决议结论：未通过
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1. 无特别决议提案；
2. 本次会议审议的议案二《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》涉及到关联方交易，关系公司股东云天化集团有限责任公司拥有投票权股权数量699,254,292股，已依法回避表决；本议案没有获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量的二分之一之上根据，表决结果未通过。
3. 本次股东大会表决方式合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘浩群、杨敏
2.律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办、出席会议的股东资格、决议流程和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
云南云天化有限责任公司股东会
2025年3月1日
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