唐山三友化工股份有限公司有关子公司股权收购引进投资人的通知

股票简称：三友化工 股票号：600409 序号：临2025-007号

唐山三友化工股份有限公司

有关子公司股权收购引进投资人

的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 唐山三友化工股份有限公司（下称“企业”）子公司唐山三友硅业股份有限公司（下称“三友硅业”）拟通过公开挂牌方法引进不得超过2名投资人（含2名）进行现金股权收购，拟募集资金总额不超过20,000万余元（含本数），三友硅业股东即公司及唐山三友氯碱化工有限公司（下称“三友氯碱化工”）不参加本次增资。

● 三友硅业此次股权收购不会造成企业合并报表范围产生变化，企业仍然是三友硅业大股东，不会对公司本期财务及经营情况产生重大不利影响。

● 本次交易在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采用在产权交易平台公开挂牌的形式，关联方还不确定，本次交易是不是构成关联交易有待观察。

● 此次股权收购将采取河北产权市场有限公司以公开挂牌形式进行，最后增资扩股方、增资扩股金额及成交价等有待观察。企业将根据后面工作进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、买卖简述

（一）基本概况

为全面落实“向大海转过身、向绿色发展、向高品质变化”发展战略规划，加快建设“三链一群”产业发展规划，推动有机硅材料产业快速发展，公司控股子公司三友硅业拟通过公开挂牌方法引进不得超过2名投资人（含2名）进行现金股权收购，拟募集资金总额不超过20,000万余元（含本数），三友硅业股东即公司及三友氯碱化工不参加本次增资。此次股权收购结束后，三友硅业仍然是公司控股子公司。

（二）决策制定履行情况

公司在2025年2月26日举办2025年第二次临时董事会大会，会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。企业董事会同意三友硅业根据公开挂牌方法引进不得超过2名投资人（含2名）进行现金股权收购，募集资金总额不超过20,000万余元（含本数），公司没有参加本次增资。允许受权公司管理人员在法律规定允许的情况下执行、申请办理本次交易后续事宜，包含但是不限于签定必须的法律条文、明确成交价、标的公司规章修定、证券登记等事项。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，此次 三友硅业股权收购事宜在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采用在产权交易平台公开挂牌的形式，关联方还不确定，本次交易是不是构成关联交易有待观察。

二、增资扩股标底公司概况

（一）基本概况

公司名字：唐山三友硅业股份有限公司

统一社会信用代码：911302956690577037

成立日期：2007年11月09日

注册资金：50,969.33万人民币

法人代表：陈学江

公司注册地址：丹东市南堡开发区11号路西侧氯碱化工企业北端沿海公路南端

业务范围：许可经营项目：危化品生产制造；道路货运（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；复合材料生产制造（没有危化品）；复合材料市场销售；橡塑制品生产制造；橡塑制品市场销售；密封剂生产制造；专用型化工产品生产制造（没有危化品）；专用型有机化学商品销售（没有危化品）；进出口业务；技术进出口；供热生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）

三友硅业资信情况优良，并不是失信执行人。

（二）公司股权结构

截至本公告披露日，企业直接持有三友硅业95.29%的股份，为三友硅业的大股东。三友氯碱化工（为公司控股子公司）直接持有三友硅业4.71%的股份。

（三）最近一年一期经审计的关键财务报表

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《审计报告》（信大会师报字[2025]第ZB20800号），三友硅业最近一年及一期关键财务报表如下所示：

企业：rmb万余元

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（四）资产报告评估状况

依据北京市天健兴业银行资产报告评估有限责任公司开具的《资产评估报告》（天兴评报字（2025）第0097号），三友硅业公司股东所有利益价值分析如下：

评估基准日：2024年11月30日

评估对象：唐山三友硅业股份有限公司股东所有权益价值

所选用的评价方法：资产基础法、收益法

鉴定结论：本次评估选择收益法评估结果作为鉴定结论。经收益法评估，三友硅业公司股东所有权益价值为181,269.48万余元，较净资产额146,758.13万余元评估增值34,511.35万余元，投入产出率23.52%。

三、关联方基本概况

此次三友硅业股权收购将采取公开挂牌形式进行，目前还不确定关联方。公司将根据公开挂牌工作进展，做好相关信息公开工作中。

四、股权收购计划方案具体内容

（一）增资方式及募资经营规模

三友硅业此次股权收购将采取河北产权市场有限公司以公开挂牌形式进行，拟募集资金总额不超过20,000万余元（含本数），拟引进不得超过2名投资人（含2名）。投资人应以货币出资且每位投资人认缴出资额不少于9,000万余元且不超过10,000万余元（含本数），认缴出资额需一次性支付。

投资人具体投资额超出其认缴注册资本的那一部分记入三友硅业资本公积金。

（二）增资扩股贷款用途

此次股权收购募集的资金将全部用于三友硅业发展趋势主营及补充流动资金等。

（三）增资扩股定价原则

此次股权收购价格以执行有权利国有资产监管单位备案手续之后的评估价值为载体，增资价格不少于经备案评估价值，最后增资价格以公开挂牌的成交结果明确。

（四）股权收购前后左右三友硅业公司股权结构

三友硅业股东即公司及三友氯碱化工不参加本次增资。

如取得成功引进两位投资人，假定每位投资人注资10,000万余元，增资价格按经备案评估价值数值模拟，则增资扩股后三友硅业股东及占股比例状况见下表，最后增资扩股金额及股东占股比以公开挂牌交易量结果为准。

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五、三友硅业此次股权收购对公司的影响

（一）根据公司及三友硅业发展战略规划，有益于打造核心竞争力

此次三友硅业根据现钱股权收购方法引进外部结构投资人，符合我国相关法律法规现行政策，合乎公司及子公司发展方向发展战略，本次增资有利于增强三友硅业经济实力，满足自己的未来的发展资本支出与运营开支的资金需求，加速有机硅材料机器人产业发展趋势。并且通过引进外界投资人有益于产生发展战略协同作用，进一步优化企业产业发展规划和资源分配，提高竞争优势。

（二）通过引进外界投资人，有益于提升国有资产合理布局

三友硅业此次股权收购引进外部结构投资人，可提升其公司股权结构，提高市场化水平，有益于汇聚政府资源共同促进有机硅材料产业链健康发展，为有机硅材料产业发展规划授予一个新的机械能与活力；有益于推动国企混合制改革和股权多元化改革创新脚步，充分激发国企内生活力和发展动能。

（三）此次股权收购交易完成后，企业仍然是三友硅业大股东，不会造成企业合并报表范围产生变化，不会对公司本期财务及经营情况产生重大不利影响。本次交易标价以执行有权利国有资产监管单位备案手续之后的评估价值为载体，根据公开挂牌方式确定，成交价公允价值，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

六、别的

此次股权收购将采取河北产权市场有限公司以公开挂牌形式进行，最后增资扩股方、增资扩股金额及成交价等尚有待观察。公司将根据后面工作进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司股东会

2025年2月27日

证券代码：600409 股票简称：三友化工 公示序号：临2025-006号

唐山三友化工股份有限公司

2025年第二次临时董事会决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（下称“企业”）举办2025年第二次临时董事会的会议报告于2025年2月21日向全体董事以电子邮箱、专人送达的方式传出，此次会议于2025年2月26日在公司注册地会议厅以现场与通讯表决相结合的举办。会议由董事长王春生老先生组织，应参加执行董事14人，亲身参加执行董事14人，整体监事及一部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。

经与会董事用心决议，已通过下列各类提案：

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。允许票14票，否决票0票，反对票0票。

董事会同意公司控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（下称“三友硅业”）根据公开挂牌方法引进不得超过2名投资人（含2名）进行现金股权收购，拟募集资金总额不超过20,000万余元（含本数），公司没有参加本次增资。此次股权收购结束后，三友硅业仍然是公司控股子公司。

具体内容详见企业同一天公布的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公示序号：临2025-007号）。

二、审议通过了《2025年度基建、技改项目投资计划》。允许票14票，否决票0票，反对票0票。

2025本年度企业计划分配早期、基本建设、品牌化、低碳环保、环保节能减碳等项目共164项，在其中结转成本新项目15项，新建工程149项，工程总投资343,492万余元（没有前期项目）。去除已经公司2023年第二次股东大会决议和2025年第一次临时董事会各自审议通过的项目总投资196,222万元年产量4万吨级氯化亚砜、5万吨级氯乙酸、9.8万吨级氢氧化钠项目及项目总投资77,770万元25万吨级/天海水淡化设备、1100万方检测/年特制浓海面新项目（一期）在今年的计划投资183,156万元后，其他新项目2025年计划项目投资44,019万余元（在其中结转成本投资11,932万余元，新建工程项目投资32,087万余元）。

三、审议通过了《2025年度研发项目投资计划》。允许票14票，否决票0票，反对票0票。

2025本年度公司拟执行财产性预研项目77项，项目总投资71,343万余元，在其中关键、重点项目（项目投资超过300万余元新项目）21项，一般项目56项。2025年计划项目投资43,985万余元，在其中结转成本投资6,433万余元，新增项目项目投资37,552万余元。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司股东会

2025年2月27日