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2025年04月12日 星期六
宝山钢铁有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600019 股票简称：宝钢股份 公示序号：2025-007
宝山钢铁有限责任公司2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月24日
(二)股东会举办地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份研究中心
(三)出席会议的普通股股东以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等
本次股东大会由董事会集结，董事李晨女性出任会议主席上台演讲。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的决议，大会的集结、举办程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加1人，其余8位执行董事因公务活动无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事7人，参加1人，别的6位公司监事因公务活动无法出席本次会议；
3、企业董事长助理出席了本次会议，一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关补选周学东先生为公司第八届董事会执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案已经获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海方达律师所
侓师：徐天昕、李青蓝
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关中国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会决议工作的人员资质合理合法、合理；本次股东大会召集人资格合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
宝山钢铁有限责任公司股东会
2025年2月24日
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