安徽省鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公示

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2025-011

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会第十八次会议报告已提前3日传出，并且于2025年2月14日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中李正培、常伟、赵婷婷、赵明健执行董事以通讯表决方法参加）。会议由董事长唐开健先生集结并主持，企业监事和高级管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法规规定，决定真实有效。

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步创建、完善企业长效激励机制，吸引留下杰出人才，不断加强企业（含分/分公司，相同）任职的执行董事、高管人员、关键管理人员及关键技术（业务流程）工作人员的热情。董事会同意公司拟执行2025年个股期权与限制性股票激励计划，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，制订《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

独立财务顾问和法律事务所对该事项出具了独立财务顾问文件和法律服务合同。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过。

关联董事刘伟、陈未荣、冯飞、樊祥勇回避表决。

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议根据。

（二）表决通过《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司2025年个股期权与限制性股票激励计划的顺利推进，进一步创建、完善企业长效激励机制，董事会同意结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过。

关联董事刘伟、陈未荣、冯飞、樊祥勇回避表决。

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议根据。

（三）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

因为落实措施企业2025年个股期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”），董事会提请股东大会授权股东会申请办理下列相关事项：

1、报请企业股东大会授权股东会承担落实措施本激励计划的以下几点：

（1）受权股东会明确激励对象参加本激励计划资格条件，明确此次个股期权的授权日及其限制性股票的授予日；

（2）受权董事会在公司出现资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股或配资等事项时，依照本激励计划要求的方法对个股期权与员工持股计划数量和所涉及到的标的股票总数开展相应的调整；

（3）受权董事会在公司出现资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股、配资或分红派息等事项时，依照本激励计划要求的方法对股票期权行权价格和员工持股计划授予价格开展相应的调整；

（4）受权董事会在个股期权受权时与员工持股计划授于前，将员工放手的利益市场份额立即核减或改变到预埋一部分或者在激励对象之间分配和调节；

（5）受权董事会在激励对象满足条件时往激励对象授于个股期权与员工持股计划并登记授于个股期权与员工持股计划所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出授于申请办理、向登记结算公司申办相关清算交收业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更等；

（6）受权董事会对激励对象的行权/解除限售资质、行权/解除限售条件进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；

（7）受权董事会决定激励对象能否行权/解除限售；

（8）授权许可股东会申请办理激励对象行权/解除限售所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出行权/解除限售申请办理、向登记结算公司申办相关清算交收业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；

（9）授权许可股东会申请办理并未行权/解除限售的个股期权/限制性股票的行权/限购事项；

（10）受权股东会明确企业本激励计划预埋个股期权与限制性股票的激励对象、授于总数、授予价格/行权价格和授于/受权日等所有事项；

（11）受权股东会签定、实行、改动、停止任何与本激励计划相关协议内容和其他相关协议书；

（12）受权董事会对企业本激励计划进行监管和优化，在和本激励计划相关条款一致前提下经常性制订和修改这个计划管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门要求该等改动需获得股东会或/和有关监管部门的准许，则董事会的该等改动务必获得相应的准许；

（13）受权股东会执行本激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

2、报请企业股东大会授权股东会，就本激励计划向当地政府部门、机构办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向当地政府部门、组织、机构、本人提交的文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；及其作出其认为与本激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为。

3、报请股东会为本激励计划的实行，受权股东会委派收款账户、会计、侓师、证劵公司等中介服务。

4、报请公司股东大会允许，向股东会受权期限与本激励计划有效期限一致。

所述受权事宜，除法律、行政规章、证监会规章制度、行政规章、本激励计划或《公司章程》明确规定了应由股东会决议根据的事项外，其他事宜可以由老总或者其授权适度人员意味着股东会立即履行。

本议案有待提交公司股东大会审议。

关联董事刘伟、陈未荣、冯飞、樊祥勇回避表决。

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经决议，董事会同意企业计划在保证不影响正常运营及募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过20,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和时限范围之内，循环再生翻转应用，与此同时受权董事长在相关额度内履行此项投资决策权并签订有关法律条文。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2025-013）。

承销商出具了对应的核查意见。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

由于此次董事会审议的相关事项须经公司股东大会的决议准许，现由股东会根据相关法律法规、行政法规、其他规范性文件及公司章程的规定，报请企业拟定于2025年3月5日（星期三）在下午14：30在企业会议室召开2025年第二次股东大会决议。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2025-014）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第2025年第一次会议决议》；

3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2025年2月14日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2025-012

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第十七次会议报告已提前3日传出，并且于2025年2月14日在公司会议室以现场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长王艳女性集结并主持。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均达到《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经决议，监事会认为：企业制订的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。2025年个股期权与限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“此次激励计划”）的实行将将有利于的稳定发展，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经决议，监事会认为：企业《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合我国的相关规定和公司的实际情况，可以确保公司本次激励计划的顺利推进，将进一步完善公司治理，形成良好、平衡的价值分配管理体系，确立公司股东与董事、高管人员、关键管理人员及关键技术（业务流程）工作人员之间的利益分享与制约机制。

具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（三）表决通过《关于核实公司〈2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经对拟授于激励对象名册基本审批后，监事会认为：

1、纳入公司本次激励计划激励对象名单工作人员具有《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

2、激励对象不会有《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不可变成激励对象的情况：

（1）近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月被证监会及其派出机构定性为不适感当候选人；

（3）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会及其派出机构行政处分或者采取市场禁入对策；

（4）具备《中华人民共和国公司法》所规定的不得担任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

3、纳入此次激励计划激励对象名单工作人员合乎《上市公司股权激励管理办法》等政策规定的激励对象标准，合乎激励计划所规定的激励对象标准。本激励计划的激励对象不包含公司独立董事、监事及直接或合计持有企业5%以上股份的股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

总的来说，此次纳入激励计划的激励对象均符合规定法律所特定条件，其作为本次激励计划的激励对象合理合法、合理。

一定会在召开股东会前，根据企业官网或是其他途径，在公司内部公示公告激励对象的姓名和职位，公告期不得少于10天。职工监事在充分听取公示公告意见后，将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露对鼓励名单审查意见以及对公示情况的 表明。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议。

（四）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

企业拟使用一部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，也不会影响企业正常生产经营和募资新项目的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况，管理决策决议程序合法、合规管理。因而，职工监事一致同意企业使用不得超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2025-013）。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

职工监事

2025年2月14日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2025-013

安徽省鑫铂铝业股份有限公司关于使用一部分

闲置募集资金进行现金管理的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”）于2025年2月14日举办第三届董事会第十八次大会、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业计划在保证不影响正常运营及募集资金投资项目（下称“募投项目”）基本建设的情形下，应用不得超过20,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月内合理，在前述额度和时限范围之内，循环再生翻转应用，与此同时受权董事长在相关额度内履行此项投资决策权并签订有关法律条文。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。相关事宜如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会开具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1283号），企业向特定对象发售人民币普通股（A股）个股31,518,624股，发行价27.92元/股，发售募集资金总额为879,999,982.08元，扣减有关发行费（没有企业增值税）10,742,440.69元，具体募集资金净额为869,257,541.39元。容诚会计师公司（特殊普通合伙）于2023年12月28日出具了容诚验字[2023]230Z0292号《验资报告》，对于该募资及时情况进行检审。

企业对募资展开了专用账户存放，并和承销商国元证券股份有限公司、募资储放金融机构各自签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及应用情况

我们公司2023年度向特定对象发售A股个股计划中募投项目及募集资金使用方案如下所示：

额度企业：rmb万余元

■

依照募集资金净额，募投项目的具体使用方案如下所示：

额度企业：rmb万余元

■

本次募集资金将全部用于以上新项目，若具体募集资金净额与项目需要的投资额之间有资金短缺，会由我们公司自筹经费处理。

截止到2025年1月31日，以上募集资金使用及盈余如下：

额度企业：rmb万余元

■

注：以上中标值数量和各分项目标值总和末尾数不符合，为四舍五入缘故而致。

截至2025年1月31日具体盈余募集资金总额为22,655.83万余元，其中包括：1、募资临时补充流动资金12,800.00万余元；2、银行存款利息收益扣减汇款手续费总金额539.95万余元。

因为募投项目的基本建设需要一定周期时间，依据募投项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。

三、上次应用闲置募集资金进行现金管理的现象

2024年1月17日，企业第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业计划在保证不影响正常运营及募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过30,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。以上信用额度自董事会审议通过的时候起12个月内合理，在前述额度和时限范围之内，循环再生翻转应用。截止到2025年1月17日，企业募资现金管理业务账户余额为零。

四、本次拟应用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）管理方法目地

为提高资金的使用率，企业在确保不危害募投项目基本建设的情形下，合理安排闲置募集资金进行现金管理，能增加综合收益，更好地实现企业资金的资本增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及时限

依据公司当前资金使用状况、募投项目项目建设进度并确定维持充裕的流动性，企业拟使用总额不超过20,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，项目投资期限不超过12个月。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。

（三）投资产品

为严格把控资金分配风险性，此次现金管理业务拟用于选购安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品（包含但是不限于协定存款、存定期、大额存款、保本理财、收益凭证等），期限不超过12个月。以上投资理财产品不能用于质押贷款，利润分配选用现钱分配模式。

（四）决定有效期限

期限为自公司董事会审议通过之后的12个月内。

（五）决策及实施

在相关投资额度及时限范围之内，受权公司管理人员负责日常执行及办理具体事宜，包含但是不限于商品选择、具体投资额明确、协议的签署等。

（六）信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定规定及时披露企业现金管理业务的实际情况。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业投资的产品属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响很大，公司将根据经济环境与金融体系变化趋势，应用有关风险管控措施适度、适当干预，但不排除受市场波动的影响，而造成长期投资未达预期风险。

（二）风险管控措施

1、企业使用闲置募集资金进行现金管理，只可以与具有诚信经营资质的金融企业买卖交易，不能与不正规组织买卖交易。买卖需要以公司的名义开设投资理财产品帐户，不得将别人账户进行实际操作投资理财产品。投资理财产品不可质押贷款，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业应当立即报深圳交易所办理备案并公示。投资理财产品不可存有变向更改募集资金用途的举动，从而确保不受影响募投项目顺利进行。

2、公司财务部守门员及时分析和跟踪现金管理业务的投资产品看向和工作进展。一旦发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，将采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业内审部门重点对现金管理业务资金使用与保管状况进行审计与监督，同时向董事会审计委员会汇报。

4、公司独立董事、职工监事应当对现金管理业务情况进行定期不定期查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

六、对公司经营产生的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，要在确保公司募投项目资本金正常启动的前提下进行的，也不会影响企业募投项目建设与日常业务的顺利开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，获得一定的项目效益，为公司发展和股东获得不错的投资回报。

七、此次应用闲置募集资金进行现金管理履行审议程序

企业第三届董事会第十八次大会、第三届监事会第十七次会议审议并获得了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司本次应用闲置募集资金进行现金管理；企业承销商出具了有关核查意见。

八、重点建议表明

股东会建议：董事会同意企业计划在保证不影响正常运营及募集资金投资项目基本建设的情形下，应用不得超过20,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和时限范围之内，循环再生翻转应用，与此同时受权董事长在相关额度内履行此项投资决策权并签订有关法律条文。

职工监事建议：企业拟使用一部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，也不会影响企业正常生产经营和募资新项目的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的举动，根据公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情况，管理决策决议程序合法、合规管理。因而，职工监事一致同意企业使用不得超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

九、承销商核查意见

经核实，保荐代表人觉得：

1、鑫铂股权使用部分闲置募集资金进行现金管理，已经通过董事会、职工监事决议，依法履行对应的审议程序。有关程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求及公司章程的规定。

2、企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，不受影响募集资金投资项目的正常使用，找不到变向更改募集资金使用用途情况和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐代表人对企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

十、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

3、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2025年2月14日

证券代码：003038 股票简称：鑫铂股权 公示序号：2025-014

有关报请举办企业2025年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”）于2025年2月14日举行的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，取决于2025年3月5日举办企业2025年第二次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2025年第二次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第三届董事会。

3、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2025年3月5日（星期三）在下午14：30。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2025年3月5日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为：2025年3月5日早上9:15至15:00的任意时间。

5、召开方法：采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式。

（1）当场网络投票：公司股东自己列席会议当场或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票，除权日登记在册的股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2025年2月26日（星期三）。

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人；于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）本董事、监事和高级管理人员；

（3）我们公司聘用的见证侓师。

8、现场会议地址：安徽省天长市安徽滁州经济技术开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司会议厅。

二、会议审议事宜

本次股东大会决议事宜及提议编号如下所示：

■

以上提案已经公司2025年2月14日举行的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见企业公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》里的相关公告。

以上提案为特别决议议案，必须经出席股东大会非关系公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过。

本次股东大会决议的议案需要对中小股东的表决进行单独记票并公开披露结论。中小股东就是指直接或合计持有上市企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

拟作为2025年个股期权与限制性股票激励计划激励对象以及与激励对象存 在关联性股东需要对以上提议回避表决，亦不可接受公司股东授权委托进行投票。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东备案：应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，需持股东账户卡/股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的授权书（配件2）、法定代表人身份证明、法人代表股东账户卡/股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东备案：应持身份证、股东账户卡/股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人的，委托代理人应持身份证、授权书（配件2）、受托人股东账户卡/股东账户卡、受托人身份证件办理登记手续；

（3）外地股东登记：可采取信件或传真的形式备案，公司股东请认真填好《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。发传真或信件请在2025年3月4日17:00前送到或传真至企业证券事务部。

2、登记时间：2025年2月28日（星期五）、2025 年3月3日（星期一）、2025年3月4日（星期二）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、备案地址：安徽省天长市安徽滁州经济技术开发区经五路与s312交界处，安徽省鑫铂科技公司写字楼8楼证券事务部。

邮编：239304，信件请注明“股东会”字眼。

4、常见问题：

（1）之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与授权书（配件2）必须出示正本；

（2）参加现场会议股东和股东委托代理人请携带有关证件原件于会前一小时到主会场办理登记手续；

（3）拒绝接受手机备案。

5、联系电话

手机联系人：张海涛

电子邮箱：xbzqb@xinbogf.com

联系方式：0550-7867688

发传真：0550-7867689

通信地址：安徽省天长市安徽滁州经济技术开发区经五路与 s312 交界处，安徽省鑫铂科技公司写字楼8楼证券事务部。

6、其他事宜

（1）本次股东大会现场会议开会时间大半天，参会人员交通、吃住等费用自理。

（2）网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则本次股东大会的过程按当天通告开展。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会企业将向股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

股东会

2025年2月14日

配件1：

网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：363038

2、网络投票通称：鑫铂网络投票。

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述 同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2025年3月5日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2025 年3月5日早上9：15至中午15：00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（本公司）参加安徽省鑫铂铝业股份有限公司 2025 年第二次股东大会决议，并委托行使表决权，并且于本次股东大会按下列标示就以下提案网络投票，若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议。

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表明：

1、请于表决票中挑选“允许”、“抵制”、“放弃”中的一项，在相关栏内划“√”，不然，视为无效票；选取失效；涂改无效。

2、针对受托人没有对以上提案做出主要标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按上面文件格式自做均有效；公司股东授权委托须盖公章，法人代表需签名。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人股票账户号：

受委托人（签字）： 受委托人身份证号：

委托时间： 年 月 日

表明：

1、本委托有效期：始行授权书签定之日到本次股东大会完毕；

2、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件3：

安徽省鑫铂铝业股份有限公司

2025年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表

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