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2025年03月12日 星期三
沈阳东安车的动力有限责任公司2025年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：600178 股票简称：东安动力 公示序号：临2025-010
沈阳东安车的动力有限责任公司
2025年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月14日
(二)股东会举办地点：企业新基地304会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，董事长陈笠宝老先生组织，会议对提案展开了决议，并且以记名投票表决方式决议。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及其它有关法律法规的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，应邀出席4人，刘旭东执行董事、王国强执行董事、史景明独董、WEI CAI独董、韩东平县独董由于工作原因无法参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，刘志岩公司监事由于工作原因无法参加；
3、企业6名高层管理人员及董事长助理列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：黑龙江省民意法律事务所
侓师：刘杰钧、刘景忠
2、律师见证结果建议：
公司本次股东大会决议的集结、举办程序流程，列席会议工作人员的资格及决议程序流程符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，根据的决议真实有效。
特此公告。
沈阳东安车的动力有限责任公司股东会
2025年2月15日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 序号：临 2025-011
沈阳东安车的动力有限责任公司
有关换届九届职工监事职工监事的通知
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2025年2月14日，沈阳东安车的动力有限责任公司（下称“企业”）职工监事接到公司工会《关于推荐公司第九届监事会职工监事的函》，企业第八届职工监事任职期己满，按要求进行换届，企业第三届五次职工监事团小组长联席会议竞选强烈推荐李勇老先生、葛立国先生担任第九届职工监事职工监事，任职期至第九届职工监事期满之日起计算（个人简历详见附件）。
特此公告。
沈阳东安车的动力有限责任公司职工监事
2025年2月15日
配件：个人简历
1.李勇老先生，男， 1972年5月出世，会计，本科文凭。列任哈尔滨市东安发动机生产公司财务部会计、东安动力财务部门科长、东安动力轧钢厂运营科长、东安动力财务部副部长、科长、党支书。在职东安动力财务审计法律事务部科长。李勇老先生因股权激励计划拥有东安动力增发股票23868股，后续将由企业回购注销，未受过证监会处罚和股票交易所的惩罚，合乎《公司法》等相关法律、法规及要求标准的任职要求。
2.葛立国老先生，男，1969年4月出世，本科文凭，研究生学位，正高级工程师，列任哈尔滨市东安发动机生产公司31生产车间生产技术员、加工工艺室主任、技术性负责人，东安动力煅造厂技术性科副科长、建线办副主任，238车间管理、党支书，锻造生产基地车间主任，精密铸造厂231车间管理、党支书，东安动力人事部部长、科长、党支书、企业工会副主席、企业职工监事。在职群众工作部顶尖业务专家。葛立国老先生不拥有东安动力股权，未受过证监会处罚和股票交易所的惩罚，合乎《公司法》等相关法律、法规及要求标准的任职要求。
证券代码：600178 股票简称：东安动力 序号：临2025-012
沈阳东安车的动力有限责任公司
九届一次监事会会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
2025年2月14日，沈阳东安车的动力有限责任公司（下称“企业”）举办2025年第二次股东大会决议，刘志岩老先生当选为股东代表监事，与公司工会介绍的2名职工代表监事组成第九届职工监事。经整体公司监事一致同意免除会议报告时限，企业九届一次职工监事于2025年2月14日以通信方式举办，此次会议应出席会议公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。此次会议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议以记名投票决议的形式审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，竞选刘志岩先生为公司监事长，任期自此次监事会会议根据日起至这届职工监事任期届满之日起计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票放弃。
沈阳东安车的动力有限责任公司职工监事
2025年2月15日
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