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2025年03月12日 星期三
苏州市纽威阀门有限责任公司有关增加企业第二期股权激励计划持有期的通知
证券代码：603699 股票简称：纽威股份 公示序号：临2025-010
苏州市纽威阀门有限责任公司
有关增加企业第二期股权激励计划
持有期的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
苏州市纽威阀门有限责任公司（下称“企业”）于2025年2月14日举行了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董事回避表决，打算把企业第二期股权激励计划（下称“今天股权激励计划”）的持有期增加2年，即持有期延至2026年12月16日。现就有关情况公告如下：
一、企业第二期股权激励计划基本概况
公司在2019年8月9日、2019年8月28日各自举行了企业第四届董事会第四次会议及2019年第二次股东大会决议，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等有关提案，具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《第二期员工持股计划（草案）》、《第四届董事会第四次会议决议的公告》（临2019-068）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（临2019-074）。
今天股权激励计划涉及到标的股票的源头为公司发展在公共二级市场以集中竞价购买的企业人民币普通股（A股）个股。
企业分别在2019年09月23日、2020年5月22日和2021年6月17日，将复购专用型股票账户持有的企业股票非交易过户至今天股权激励计划专用型股票账户，实现了今天股权激励计划的第一次、第二次和第三次授于，具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于第二期员工持股计划第一次授予实施进展暨完成股票过户的公告》（临2019-085）、《关于第二期员工持股计划第二次授予实施进展暨完成股票过户的公告》（临2020-045）、《关于第二期员工持股计划第三次授予实施进展暨完成股票过户的公告》（临2021-053）。
今天股权激励计划持有期自公司新闻第一批标的股票进行产权过户至本股权激励计划户下的时候起，至第三次授于个股锁住期满后满6个月以后才行，即持有期于2024年12月16日期满。
二、截至本公告日公司第二期股权激励计划的持仓情形
截至本公告公布之时，今天股权激励计划持有公司股份419,154股，占公司当前总股本0.05%。
三、企业增加第二期股权激励计划持有期状况
依据《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，经参加持有者大会的持有者持有2/3左右市场份额允许并提交公司董事会审议通过后，股权激励计划的存续期限可以增加。
根据公司现阶段持续增长的生产经营情况以及企业优良未来发展趋势，出自于对公司未来持续稳定发展的自信，公司召开了第二期股权激励计划持有者会议审议《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，将持有期增加2年到2026年12月16日，该议案早已参加持有者大会的持有者持有 2/3 上面市场份额允许。企业第五届董事会第二十四次会议审议通过了该议案。
公司将根据今天股权激励计划开展的工作进展，依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关心相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州市纽威阀门有限责任公司股东会
2025年02月15日
证券代码：603699 股票简称：纽威股份 公示序号：临2025-011
苏州市纽威阀门有限责任公司
第五届董事会第二十四次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
苏州市纽威阀门有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第二十四次会议于2025年2月14日以现场融合通讯表决形式举办。此次会议需到执行董事7名，亲身出席会议的执行董事7名。会议由老总鲁良锋老先生组织。会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
此次会议经与会董事用心决议，以投票选举方法做出如下决定：
（一）表决通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》
根据公司现阶段持续增长的生产经营情况以及企业优良未来发展趋势，出自于对公司未来持续稳定发展的自信，第二期股权激励计划持有者大会拟向第二期股权激励计划持有期增加2年到2026年12月16日。
因鲁良锋老先生、黎娜女性、冯银龙先生为第二期股权激励计划持有者，故回避表决。
表决结果：允许4票、抵制0票、放弃0票
特此公告。
苏州市纽威阀门有限责任公司股东会
2025年02月15日
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