浙江省大元泵业有限责任公司第四届董事会第六次会议决定公示

证券代码：603757 股票简称：大元泵业 公示序号：2025-002

债卷编码：113664 债卷通称：大元可转债

浙江省大元泵业有限责任公司

第四届董事会第六次会议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、股东会会议召开情况

（一）浙江省大元泵业有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第六次会议（下称“此次会议”）通告于2025年2月7日发送电子邮件方法送到全体董事，现场会议于2025年2月14日在总公司会议室召开；

（二）此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，本次会议由董事长韩币平组织，监事、高管人员列席；

（三）此次会议采用现场加通讯表决方法；

（四）此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》

具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的公告》（公示序号：2025-004）。

该项提案的表决结果：允许9票，抵制0票、放弃0票。

2、表决通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江大元泵业股份有限公司舆情管理制度》。

该项提案的表决结果：允许9票，抵制0票、放弃0票。

特此公告。

浙江省大元泵业有限责任公司股东会

2025年2月15日

证券代码：603757 股票简称：大元泵业 公示序号：2025-003

债卷编码：113664 债卷通称：大元可转债

浙江省大元泵业有限责任公司

第四届职工监事第五次会议决定公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

一、职工监事会议召开情况

（一）浙江省大元泵业有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议（下称“此次会议”）通告于2025年2月7日发送电子邮件方法送到整体公司监事，现场会议于2025年2月14日在总公司会议室召开；

（二）此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名，本次会议由企业监事长李海军组织；

（三）此次会议采用现场表决方式；

（四）此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》

审核确认，监事会认为：此次的境外投资事宜是企业基于目前具体生产经营情况和今后发展战略规划所做出的管理决策，该事项充足考虑了企业现阶段的业务发展要求及资金使用状况，有益于健全企业的国外市场合理布局，提升企业的海外服务水平，进一步提升公司的竞争力，根据公司及全体股东利益，允许公司本次的境外投资事宜。

该项提案的表决结果：允许3票，抵制0票、放弃0票。

特此公告。

浙江省大元泵业有限责任公司职工监事

2025年2月15日

证券代码：603757 股票简称：大元泵业 公示序号：2025-004

债卷编码：113664 债卷通称：大元可转债

浙江省大元泵业有限责任公司

有关境外投资暨开设海外分公司及孙公司

并建设生产地的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

● 项目投资标的名称：浙江省大元泵业有限责任公司（下称“企业”）计划在马来西亚设立子公司“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最后根据当地主管机构核准登记为标准，相同）、开设孙公司“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”、泰国开设孙公司“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”；公司将通过以上行为主体的搭建最后投建泰国的生产地。

● 拟投资总额：不得超过3,000万美金，以企业已有（自筹资金）资产注资（具体投资额以中国及本地主管部门批准额度为标准）。

● 风险防范：此次境外投资有待执行地区对海外投资的审批或登记手续，及其泰国的、马来西亚本地项目投资许可和公司登记等审核或登记程序，是否能够执行存在一定的不确定性；这次境外投资的建设规划、开发周期等相关信息很有可能依据外部环境变化、战略发展规划作适当调整，且境外政冶、经济发展、文化艺术等场所和国内存在较大差异性，对外开放投资过程中可能出现一定经营及管控风险，投资效果能不能达到预期有待观察。敬请广大投资者注意投资风险。

● 依据《公司章程》《对外投资管理制度》等要求，此次境外投资事宜已经公司第四届董事会第六次会议及第四届职工监事第五次会议审议通过，该事项不用提交公司股东大会审议。

一、境外投资简述

（一）依据公司发展规划，为进一步完善企业产能布局，提高国外供货及服务水平，企业计划在马来西亚开设控股子公司“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（下称“马来西亚分公司”）、孙公司“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”（下称“马来西亚孙公司”），并拟由马来西亚分公司与新加坡孙公司泰国共同设立孙公司“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”（下称“泰国的孙公司”），最后投建泰国的生产地。

■

此次境外投资拟使用已有（自筹资金）资产不得超过3,000万美金，股本金主要运用于开设与运营境外公司、购买土地、标准化厂房、设备招标、铺底流动资金等相关事宜，具体投资额以中国及本地主管部门批准额度为标准。

（二）企业已经在2025年2月14日举办第四届董事会第六次会议、第四届职工监事第五次会议，各自审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》。依据《公司章程》的相关规定，企业本次拟实施的境外投资项目在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交股东大会审议。

（三）企业本次投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次投资有待执行地区对海外投资的审批或登记手续，及其泰国的、马来西亚本地项目投资批准等审批流程。

二、投资方向基本概况

（一）公司拟同歩在新加坡设立子公司、孙公司、泰国开设孙公司，上述情况行为主体的搭建及此次股本金主要运用于泰国的生产地的建立，有关资产将于额度范围之内阶段性谨慎资金投入，注册资金都将依据泰国的新项目具体生产运作必须、本地注册资本实缴需求等状况分次交纳。

（二）拟申请注册所属机构

1、马来西亚分公司

公司名字：“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最后根据当地主管机构核准登记为标准）

注册资金：1万新加坡元

业务范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)

公司股权结构：公司持有马来西亚分公司100%股份

投资方式：以货币形态注资

自有资金：企业自筹资金

企业类型：有限公司

2、马来西亚孙公司

公司名字：“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最后根据当地主管机构核准登记为标准）

注册资金：1万新加坡元

业务范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)

公司股权结构：马来西亚分公司拥有马来西亚孙公司100%股份

投资方式：以货币形态注资

自有资金：企业自筹资金

企业类型：有限公司

3、泰国的孙公司

公司名字：“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”（暂定名，最后根据当地主管机构核准登记为标准）

注册资金：400万泰铢左右

业务范围：泵和真空技术以及零件、电动机以及零件生产制造、市场销售

公司股权结构：马来西亚分公司拥有1%股份，马来西亚孙公司拥有99%股份

投资方式：以货币形态注资

自有资金：企业自筹资金

企业类型：有限公司

三、对上市公司的危害

此次境外投资事宜是企业国外发展战略规划不可或缺的一部分，有益于进一步拓展国外市场，提高公司的国际业务资源整合能力及服务质量，充分满足海外客户的多方面要求。此次境外投资事宜的资金来源均是企业自筹资金，不会对公司主营、持续盈利、现金流量及资产情况产生不利影响，根据公司的长期运营发展战略目标。

四、风险防范

（一）此次境外投资有待执行地区对海外投资的审批或登记手续，及其泰国的、马来西亚本地项目投资许可和公司登记等审核或登记程序，是否能够执行存在一定的不确定性。

（二）这次境外投资的建设规划、开发周期等相关信息很有可能依据外部环境变化、战略发展规划作适当调整，且境外政冶、经济发展、文化艺术等场所和国内存在较大差异性，对外开放投资过程中可能出现一定经营及管控风险，投资效果能不能达到预期有待观察。

（三）企业将进一步了解境外法律规范、产业政策等，提升工程项目的投融资管理工作中，在推动业务开拓的前提下审慎经营，积极主动预防、解决与控制以上风险性，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时披露此次境外投资后面工作进展。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省大元泵业有限责任公司股东会

2025年2月15日