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2025年03月12日 星期三
湖南省和顺石油有限责任公司2025年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：603353 股票简称：和顺石油 公示序号：2025-006
湖南省和顺石油有限责任公司
2025年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年02月13日
(二)股东会举办地点：湖南长沙市雨花区万家丽中单二段58号祥和商务大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长赵忠老先生组织。大会的集结、举办程序流程、 参会人员资格、召集人资质、决议流程和表决结果均达到《公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理出席了本次会议；公司高级管理人员出席了此次会议；北京中伦（深圳市）律师事务所的侓师以现场方法承载了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2024年三季度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)股票分红按段决议状况
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(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案为普通决议提案，已经获得参与现场和网上投票的是投票权公司股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权数量的二分之一之上允许根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：卢剑、钟婷
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，大会出席人员资格、召集人资质真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
湖南省和顺石油有限责任公司股东会
2025年2月14日
● 手机上网公示文档
《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
● 上报文档
《湖南和顺石油股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》
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