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2025年03月12日 星期三
南京市茂莱光学科技发展有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
证券代码：688502 股票简称：茂莱光学 公示序号：2025-011
南京市茂莱光学科技发展有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2025年2月13日
（二）股东会举办地点：江苏南京江宁开发区铺岗街398号会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
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（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
此次股东大会由董事会集结，老总范浩老先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式进行表决。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人，执行董事范一先生、执行董事宋治平老先生、独董陆冬梅女士以通信方式出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事陈海燕女性、汤琴慧女性以通信方式出席本次会议；
3、董事长助理鲍洱老先生出席本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转债标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2.提案名字：关于企业向不特定对象发售可转债计划方案的议案
2.01提案名字：本次发行证券类型
决议结论：根据
决议状况：
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2.02提案名字：发行量
决议结论：根据
决议状况：
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2.03提案名字：融资规模
决议结论：根据
决议状况：
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2.04提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
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2.05提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
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2.06提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
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2.07提案名字：付息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
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2.08提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
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2.09提案名字：转股价格的确定以及调节
决议结论：根据
决议状况：
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2.10提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
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2.11提案名字：股权转让股票数明确方法
决议结论：根据
决议状况：
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2.12提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
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2.13提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
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2.14提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属
决议结论：根据
决议状况：
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2.15提案名字：交易方式及发行对象
决议结论：根据
决议状况：
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2.16提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
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2.17提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
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2.18提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
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2.19提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
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2.20提案名字：担保事项
决议结论：根据
决议状况：
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2.21提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
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2.22提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
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3.提案名字：关于企业《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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4.提案名字：有关《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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5.提案名字：关于企业《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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6.提案名字：关于企业《前次募集资金使用情况报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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7.提案名字：有关制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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8.提案名字：有关向不特定对象发售可转债摊薄即期回报与弥补措施及相关主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
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9.提案名字：有关《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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10.提案名字：关于企业《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
决议结论：根据
决议状况：
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11.提案名字：有关报请股东大会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转债相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
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（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
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（三）有关提案决议的有关情况表明
1. 本次会议审议中的所有提案都对中小股东展开了独立记票。
2、本次会议审议中的所有提案都属于特别决议提案，先后获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（南京市）公司
侓师：王卓、高林
2、律师见证结果建议：
南京市茂莱光学科技发展有限公司2025年第一次临时股东会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章及公司章程的规定，出席本次股东大会工作的人员资质真实有效，此次股东大会对提案的表决程序合法，表决结果真实有效。
特此公告。
南京市茂莱光学科技发展有限公司
股东会
2025年2月14日
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