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2025年04月07日 星期一
浙江省通旺控股股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600226 股票简称：通旺股权 公示序号：2025-006
浙江省通旺控股股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月12日
(二)股东会举办地点：浙江湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长崔巍老先生上台演讲。交流会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，大会的集结、举办及其表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理当场出席本次会议，高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更回购股份主要用途并注销的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
2、提案名字：有关变更注册资本暨修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1、2为需特别决议根据的议案，该议案早已参加本次股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会决议事宜涉及到危害中小股东权益的重大事项的，对此中小股东决议独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：王柏锡、储晨韵
2、律师见证结果建议：
本所觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
浙江省通旺控股股份有限公司股东会
2025年2月13日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600226 股票简称：通旺股权 公示序号：2025-007
浙江省通旺控股股份有限公司
有关销户回购股份并减少注册资本
通告债权人公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、通告债权人缘由
浙江省通旺控股股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月22日、2025年2月12日各自举办第九届董事会第十八次大会、2025年第一次股东大会决议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。企业拟向复购专用型股票账户一共84,695,449股股份给予销户以减少注册资本。具体内容详见公司在2025年1月23日、2025年2月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网址（http://www.sse.com.cn）公布的相关公告。
此次销户回购股份结束后，可能导致公司股权数量降低84,695,449股，公司股权数量会由现阶段的3,059,076,673股调整为2,974,381,224股，注册资金会由3,059,076,673元调整为2,974,381,224元。
二、需债务人了解相关信息
因为公司本次销户回购股份涉及到公司总股本及注册资本的降低。依据《公司法》等相关法律、法规规定，企业特此通知债务人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到电话者自本公告公布的时候起45日内，均有权凭有效债务文件和相关凭证要求其偿还债务或是提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销将按法定程序继续执行。公司债权人如要求其偿还债务或提供相关担保，应依据《公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。
（一）债权申报所需资料：
公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、合同及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。
1.债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法定代表人身份证明文档；由他人申报，除了以上文档外，还需提交法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。
2.债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了以上文档外，还须携带授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。
（二）债权申报具体方式：
债务人可采用现场或邮寄的方法申请，详细如下：
1.债权申报备案地址：浙江湖州市德清县玉屏路地理信息小镇C15幢
2.申报日期：2025年2月13日起45日内（工作日内9:30-12:00；13:30-17:00）
3.手机联系人：景霞
4.联系方式：0572-8219166
5.联系邮箱：600226@zjhtkg.com
6.别的：以送达方式申报，请于封面图标明“申报债权”字眼，申报日期以寄出去邮戳日为标准。
特此公告。
浙江省通旺控股股份有限公司股东会
2025年2月13日
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