宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月9日举办第八届董事会第三十九次会议、第八届职工监事第二十四次会议，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提升“金铜可转债”募集资金使用高效率，减少销售费用，在保证公司募集资金投资项目基本建设融资需求前提下，公司决定将闲置募集资金rmb76,800万余元临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过十二个月，期满偿还至募资专户。具体内容详见公司在2024年8月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2024-085）。

二、偿还可转债募资状况

公司在2024年9月12日、2024年10月14日、2024年11月13日、2024年12月9日、2025年1月10日分次将上述情况用以临时补充流动资金的700万余元、1,000万余元、1,000万余元、1,200万余元、1,400万余元偿还至“金铜可转债”募资专户，用以“金铜可转债”募投项目项目资金的支付，并及时将以上募集资金的偿还状况告之企业承销商及保荐代表人。（具体内容详见企业上海证券交易所网址公布的相关公告）

2025年2月12日，依据目前“金铜可转债”募投项目融资需求，企业提前把1,600万余元偿还至“金铜可转债”募资专户，用以“金铜可转债”募投项目项目资金的支付，并及时将以上募集资金的偿还状况告之企业承销商及保荐代表人。

截至本公告披露日，企业累计偿还“金铜可转债”募资6,900万余元，现闲置不用“金铜可转债”募资临时补充流动资金余额为69,900万余元。一定会在临时补充流动资金的募资期满以前偿还，到时候企业将及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司股东会

2025年2月13日

证券代码：601609 股票简称：金田股权公示序号：2025-012

债卷编码：113046 债卷通称：金田可转债

债卷编码：113068 债卷通称：金铜可转债

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司

2025年第一次临时股东大会决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2025年2月12日

(二)股东会举办地点：台州市椒江区慈城镇城西地区西街1号五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

■

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次会议由股东会集结，老总楼城老先生组织。采用现场投票和网上投票结合的表决方式，大会的集结、举行及决议程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定，召开真实有效。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事翁高峰期女性由于工作原因无法出席本次会议；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理丁星驰老先生出席本次会议；一部分管理层列席。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

2、提案名字：有关《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

3、提案名字：有关提请股东大会授权股东会办理公司2025年股权激励计划相关事项的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

4、提案名字：关于修订《募集资金管理办法》的议案

决议结论：根据

决议状况：

■

(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

■

(三)有关提案决议的有关情况表明

1、本次会议审议中的所有提案均获得根据；

2、提案1-3为关系公司股东需回避表决的议案，参加公司本次股权激励计划股东及其关联方已回避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京鑫河法律事务所

侓师：张复兴侓师、谢亨华侓师

2、律师见证结果建议：

北京鑫河法律事务所觉得，企业2025年第一次临时股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果，合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。

特此公告。

宁波市金田铜业（集团公司）有限责任公司股东会

2025年2月13日

● 手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同

● 上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

责编：诗婷婷

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