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2025年04月07日 星期一
云南神农特色农业集团有限公司2025年第一次临时股东会决定公示
证券代码：605296 股票简称：神农集团 公示序号：2025-012
云南神农特色农业集团有限公司
2025年第一次临时股东会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东大会举行的时长：2025年2月11日
(二)股东大会举办地点：云南昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场写字楼39层会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议主持状况等。
此次股东大会由董事会集结，董事长何祖训老先生组织。此次股东大会的集结、举办及表决方式合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理蒋宏出席本次会议；别的高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2024年度以小额诉讼程序向特定对象发行新股聘用内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案为普通决议事宜，由出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过半数根据。
三、律师见证状况
1、此次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘浩群、杨敏
2、律师见证结果建议：
公司本次股东大会的集结、举办、出席会议的股东资格、决议流程和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2025年2月12日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：605296 股票简称：神农集团 公示序号：2025-013
云南神农特色农业集团有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
云南神农特色农业集团有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十八次会议报告于2025年1月24日以电子邮箱方式对全体董事传出，大会于2025年2月11日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场写字楼39层会议厅，以现场会议与通讯表决相结合的举办。现场会议由老总何祖训老先生组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，执行董事黄松老先生因公出差以通信方式参加，监事及管理层出席了大会。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议决议状况
1、《关于调整公司组织架构的议案》
7票允许、0票放弃、0票反对，此提案获得通过。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。（公示序号：2025-014）
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2025年2月12日
证券代码：605296 股票简称：神农集团 公示序号：2025-014
云南神农特色农业集团有限公司
关于调整企业组织架构的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
云南神农特色农业集团有限公司（下称“企业”）于2025年2月11日举办第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地融合资源分配，确立责任管理体系，进一步加强公司经营、提高工作效率、提升效能，按照公司发展规划及战略发展规划，总公司拟向原一级部门“信息内容数字中心”调整至“卓越运营核心”下二级部门，调整“卓越运营核心”内设ESG推广部、数据统计分析部及IT推广部三个二级部门，承担集团公司ESG发展战略项目推动与落地、经营体系的构建与监管、版块内部结构方案体系构建与各大板块之间的联动机制搭建、数字化项目项目立项及管理、硬件软件管理以及网络信息安全等方面的工作。
此次组织结构调整是对于企业内部管理组织的变化，不会对公司经营活动产生不利影响，变更后的企业组织结构图详见附件。
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司
股东会
2025年2月12日
附：
云南神农特色农业集团有限公司组织结构图
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