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2025年04月12日 星期六
陕西建设机械股份有限公司2025年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：600984 股票简称：建筑工程机械 公示序号：2025-011
陕西建设机械股份有限公司
2025年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年02月11日
(二)股东会举办地点：西安金花北路418号企业一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由董事长杨宏军老先生组织，大会采取现场决议和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加2人，公司监事王文天老先生、张永青老先生、刘敏女性由于工作原因无法参加；
3、企业董事长助理出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关与陕西煤业化工集团公司财务有限公司签署金融服务协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：有关发售不断中期票据的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，中小投资者的表决状况
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(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次决议提案均是一般决议事宜，表决结果允许票超出合理表决票过半数获得通过。
2、此次会议第一、二项提案因涉及关系事宜，关系公司股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、公司股东陕西省建筑工程机械（集团公司）有限公司总计意味着股权422,129,823股回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：郭斌、韩金熹
2、律师见证结果建议：
本次大会集结和举办程序流程、召集人法律主体、列席会议工作人员法律主体、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文件名称
1、公司在2025年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的举办2025年第三次股东大会决议的会议报告；
2、经与会董事签字的企业股东会议决议；
3、北京嘉源法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司股东会
2025年2月12日
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