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2025年04月12日 星期六
浙江华正新材料股份有限公司有关“点融可转债”预估达到转股价格调整要求的提示性公告
证券代码：603186 股票简称：华正新材 公示序号2025-013
可转债编码：113639 可转债通称：点融可转债
浙江华正新材料股份有限公司
有关“点融可转债”预估达到转股价格
调整要求的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会证监批准[2021]2508号文审批，浙江华正新材料股份有限公司（下称“企业”）于2022年1月24日发行了57,000.00万余元可转债，每一张颜值金额为100元，总共5,700,000张。债券期限6年，自2022年1月24日至2028年1月23日止。息票率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上交所自律监管认定书[2022]43号文允许，企业57,000.00万余元可转债于2022年2月22日开始在上海交易所挂牌交易，债卷通称“点融可转债”，债卷编码“113639”。
根据有关规定及其《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）要求，企业该次公开发行的“点融可转债”自2022年7月28日起可交换为本公司股份，转股期日期为2022年7月28日至2028年1月23日。 此次可转换债券的初始转股价格为39.09元/股，全新转股价格为38.51元/股。历年来转股价格调节如下：
1、因为公司执行2021本年度股东分红，“点融可转债”的转股价格从调整前的39.09元/股调整至38.59元/股。具体内容详见公司在2022年4月20日上海证券交易所网址 (www.sse.com.cn) 及特定信息公开新闻中公布的《浙江华正新材料股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-039）。
2、因为公司执行2022本年度股东分红，“点融可转债”的转股价格从调整前的38.59元/股调整至38.51元/股。具体内容详见公司在2023年5月9日上海证券交易所网址 (www.sse.com.cn) 及特定信息公开新闻中公布的《浙江华正新材料股份有限公司关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-037）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，一定会在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整幅度和除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整要求的期内从2025年1月19日开始计算，截止到2025年2月10日收市，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格38.51元/股85%，若未来持续20个交易日有5个交易日内企业收盘价仍低于本期转股价格的85%，将有可能开启“点融可转债”的转股价格修正条款。
三、风险防范
公司将根据《可转债募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“点融可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司股东会
2025年2月11日
证券代码：603186 股票简称：华正新材 公示序号：2025-015
可转债编码：113639 可转债通称：点融可转债
浙江华正新材料股份有限公司
2025年第一次股东大会决议
决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年2月10日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市余杭区余杭街道华一路2号企业2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由董事长刘涛先生组织，大会采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理祝郁文老先生参加了本次股东大会,企业高管出席了本次股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于签署〈企业搬迁货币补偿协议书〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)有关提案决议的有关情况表明
企业本次股东大会决议的议案为普通决议提案，得到列席会议股东代表所持有效表决权的股权总量的半数以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：王鑫睿、汤光亮
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，华正新材本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、《股东大会规则》和公司章程的规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司股东会
2025年2月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：603186 股票简称：华正新材 公示序号2025-014
可转债编码：113639 可转债通称：点融可转债
浙江华正新材料股份有限公司
关于企业高管辞职的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（下称“企业”）股东会于日前接到公司副总经理周阳老先生提交书面离职文档，周阳老先生个人原因申请辞去公司副总经理职位，离职后不再担任公司任何职务。依据《公司章程》及相关法律法规的规定，其离职文档自送到股东会之日起生效。
截至本公告日，周阳老先生持有公司股份41,200股，周阳老先生还将继续严格执行相关法律法规、法规和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定，对持有的股份进行监管。
周阳老先生在企业任职期尽职尽责、尽职履责，董事会对周阳老先生任职期为公司发展所做出的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司股东会
2025年2月11日
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