曲美家居集团有限公司有关一部分募投项目再次论述并延期公示

证券代码：603818 股票简称：曲美家居 公示序号：2025-010

曲美家居集团有限公司

有关一部分募投项目再次论述并延期公示

我们公司及全体监事会成员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

曲美家居集团有限公司（下称“企业”）于2025年2月10日举行了第五届董事会第十五次会议与第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，允许企业再次论述继续执行并推迟河南省曲美家居产业链二期项目、Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目。本议案不用提交公司股东大会审议。现就具体事宜公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会开具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2500号），企业批准向特定对象发售人民币普通股117,016,409股，每一股股价为4.66元，募集资金总额金额为545,296,465.94元，扣减总发行费rmb12,700,713.82元（没有企业增值税），具体募集资金净额金额为532,595,752.12元。以上募资及时状况早已普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）检审，并对其出示《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第0021号）。

二、募集资金投资项目及募资实际使用情况

截止到2025年2月10日，募资资金投入状况详细如下：

企业：万余元

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三、募投项目推迟的实际情况及主要因素

（一）募投项目推迟的实际情况

受产业周期起伏等因素的影响，企业募投项目并未启动建设。经此次再次论述，企业将根据实际情况，谨慎资金投入募资。依据整体规划，企业拟向“河南省曲美家居产业链二期项目”、“Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目”作推迟调节，详情如下：

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以上变更后的新项目达到预定可使用状态时间企业在充分考虑各种要素前提下所作出的可能，公司后续将围绕发展战略、市场的需求变化等情况及时推动项目施工进度，如后面具体建设进度产生变化，企业将及时履行相关程序流程并予以公告。

（二）募投项目延期缘故

1、河南省曲美家居产业链二期项目

“河南省曲美家居产业链二期项目”计划投资36,636.03万余元，在其中调整募资拟投入35,000.00万余元。此项目致力于大力推广床垫子、软体床及布艺沙发为主体的软体床业务流程，加固公司现阶段“全渠道、一站式”的业务版图。该项目建设周期为3年，截止到2025年2月10日，并未交付使用募资，存有闲置超过一年的情况。

近些年，中国家俱消费市场遭受房地产业市场销售下滑的危害不断走低、市场竞争激烈，集团公司中国业务流程以提高营运能力，减少运营风险，加快实现整体业务的扭亏增盈为主要目标，大力推进降低成本工作中，对组织结构进行重组与改革创新，并对职工编写、经费预算开展协调管理，以降低人工成本及提升人效。根据中国业务流程新的战略定位与目标，为确保募集资金的安全及利用效率，维护公司及全体股东利益，企业推迟建设该募集资金投资项目，并拟向新项目达到预定可使用状态时间将原预计的2025年12月延期至2027年12月31日。

2、Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目

“Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目”计划投资24,533.48万余元，在其中调整募资拟投入2,282.58万余元。此项目致力于布局Stressless知名品牌生产线，并对当前厂区的部分设备开展优化升级。该项目建设周期为2年，截止到2025年2月10日，并未交付使用募资，存有闲置超过一年的情况。

受全球宏观经济周期及地域矛盾的危害，近些年欧洲及北美地区消费需求受冲击水平比较大。2024年度，全世界家居市场改进趋势初显，欧洲市场消费市场回暖，生存压力放缓，Ekornes的订单和表格收益自二季度之后逐渐逐步改善，但业务流程总体修复进展并未达到预期水准，目前生产能力已足够遮盖市场销售要求。为确保募集资金的安全及利用效率，维护公司及全体股东利益，企业推迟建设该募集资金投资项目，并拟向新项目达到预定可使用状态时间将原预计的2025年9月延期至2026年12月31日。

四、对募投项目的再次论述

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的有关规定，企业对于该募投项目的可行性分析等状况再次进行论证，主要论述如下所示：

（一）河南省曲美家居产业链二期项目

1、项目执行的重要性

（1）提高软件类目产业化生产量，加强企业全渠道优点

企业产品系列包含全屋定制家具、订制家具及家居工艺品等全屋家居用具。经过多年的合理布局，企业积淀了平板式、板木、实木板等各种材料产品系列生产量。通过本项目建成后，企业将增强床垫子、软体床、沙发等软体床的产能贮备，加强发展潜力品类产业化生产量，健全全渠道遮盖，夯实企业全渠道、一站式、全空间品牌环城河。与此同时，跨品类延伸一定程度将丰富多彩消费者选择范畴，有利于提高客单值，形成品牌、品类和平台的协同作用。

（2）提升产能布局，减少交付周期，提升产品质量操控度

本工程建设结束后，将充分发挥河南省兰考县家居产业集群式的地区优势，为公司发展提升床垫子、软体床、布艺沙发品类生产能力。企业着眼于一期项目的前提下，打开二期项目的实施，有助于公司应用目前兰考县工厂的生产交货工作经验。项目开工建设，公司预计将更有效率遮盖中间销售市场地域要求，货运物流交货速率、回应高效率有望进一步提升，将为消费者提供更理想的购买体验。除此之外，企业新创建软件类目生产能力，将有助于公司整个过程掌控产品质量，及时纠正服务策略。

2、项目执行的可行性

（1）结合Ekornes产业研究技术性，提高软体床产品竞争力及生产率

该项目软体床类目产线的搭建，将参考Ekornes前沿的产业研究技术性，提高产品特性；与此同时，新生产线将引入自动化生产方式，提高床垫子、软体床及布艺沙发商品的生产效率，降低成本，提升市场竞争力。

（2）项目选址兰考县，充分发挥产业链集群优势，合理布局华中地区生产能力

本项目选址河南省兰考县，家具产业向其主导产业，合理布局在此有助于公司充分借助地区供应链管理集中化的优点，掌控产品成本。与此同时，企业在兰考县加工厂补充睡眠商品、布艺沙发等软体床生产流水线，将有效辐射河南省、湖南省、湖北省、安徽等地为代表华中地区销售市场，为公司发展进一步开拓全国市场打下基础。

（3）房地产业企稳向好将进一步释放家居家具消费市场

从政策层面来说，2024年至今，全国各地多城不断“放开”房市，限购解除、下调房贷利率、提升公积金贷款额度等举措不断研发，市场情绪有一定的修补，房地产业展现超跌反弹企稳的良好趋势。从消费数据数据来看，克而瑞研究核心统计数据显示，2025年1月，重点监测的30家房企每月项目投资摘地额度（全口径）贴近638亿人民币，同比增加186%，明显优于同期相比；摘地总面积183万平方，同期相比基本上差不多。虽然土地出让的人气仅部分重归，但整体上，伴随着房市售卖的逐渐回暖，地产商投资信心也在逐渐修补，家居家具市场需求也将得到进一步释放，“河南省曲美家居产业链二期项目”的继续基本建设具有可行性分析。（4）家具产业更新具有结构性机会

近些年，家装行业技术升级趋势明显，智能化系统、舒适化、高效化在消费者选择家居产品的决策的过程中饰演越来越重要的角色。

企业募投项目所基本建设的全新生产线归属于智能化软体床产品系列，融合Ekornes先进产业研究技术性，对现有产品的舒适度及智能化水平进行提升，新品会更加满足消费者对家俱产品智能化及舒适度的规定；在高效化水平层面，融合曲美家具整家方式推广，新产品将给客户带来全环节、一站式的服务感受。

3、再次论述结果

公司表示“河南省曲美家居产业链二期项目”合乎公司发展规划，依然具有项目投资的必要性和可行性分析，公司将继续执行以上新项目。与此同时，企业将密切关注有关环境破坏，并且对募集资金投资开展适度分配。

（二）Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目

1、项目执行的重要性

（1）确保生产能力供货，夯实产品市场影响力

近些年，丹麦加工厂Stressless生产线设备生产量处在领先水平。一部分受消费者欢迎的新产品受限于生产能力限制，一度需求量很高，导致安排发货周期增加。此次募投项目新增产能可有效解决Ekornes的产能发展瓶颈，确保商品供应，维护保养Ekornes的产品市场影响力。

（2）掌握发展契机，为市场空间拓展提供必要适用

此次募投项目的主要建设内容包括新增加舒服椅、办公座椅和电动椅生产流水线，更新丹麦目前工厂机器，升级钢结构生产、海棉裁切、韧皮部件制做等核心零配件生产部的工业机械手，总体更新订单式生产运输设备等。募投项目执行可以有效解决Ekornes生产能力发展瓶颈，能够更好地确保产品生产品质与周期时间，进一步提升工厂生产线智能化生产水准，提升加工厂总体经营效率与安全能耗等级水准，为市场空间拓展提供必要适用。

2、项目执行的可行性

（1）全世界经销商互联网为新创建产能的消化吸收给予全面保障

经过多年品牌运营与渠道发展趋势，Ekornes经销商互联网普遍遍布全球，且始终保持着及各终端销售国家和地区经销商良好关系，一部分终端协作时间超30年。除此之外，企业近些年积极拓展中国同北美地区，也取得了一定成效。依托强大的品牌认知度和专业的产品质量，通过积极的市场拓展，预估Ekornes未来将在我国和北美地区迎来新的发展机遇，为消化吸收新创建生产能力提供保证。

（2）丹麦目前生产地经营优良，技术实力丰富

企业丹麦加工厂历史时间期内长期性长期保持经营，并且通过数十年的运营积攒了丰富的技术储备、工厂建设实战经验、自动化生产线管理心得等，形成良好的工厂配套资源。借助原来工厂生产线稳定经营，改建工业厂房、生产能力更新具有良好的协同作用和经济效应。Ekornes丹麦加工厂生产能力更新基本建设具有充足可行性分析。

3、再次论述结果

公司表示“Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目”合乎公司发展规划，依然具有项目投资的必要性和可行性分析，公司将继续执行以上新项目。与此同时，企业将密切关注有关环境破坏，并且对募集资金投资开展适度分配。

五、募投项目再次论述并推迟对公司的影响及风险防范

公司本次募投项目“河南省曲美家居产业链二期项目”、“Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目”推迟事宜是结合公司募投项目具体建设进度所做出的谨慎确定，不属于募投项目建设主体、实施方法、募集资金投资经营规模的变更，不会有更改或者变相更改募投项目看向和损害股东利益的情形。此次募投项目推迟根据公司长期性建设规划与股东整体利益，不会对公司的正常运营造成不利影响。

此次募集资金投资项目推迟是综合公司实际业务发展要求，并且经过谨慎讨论决定，但项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的要素，造成项目执行具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、审议程序

（一）董事会审议状况

企业第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，打算把募投项目“河南省曲美家居产业链二期项目”、“Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目”达到预定可使用状态日期各自延期至2027年12月31日和2026年12月31日。该议案在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。

（二）职工监事建议

企业第五届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，监事会认为：此次企业募投项目再次论述并推迟是结合公司项目执行的具体情况所作出的慎重确定，不会有更改或变相更改募资资金投向或其它危害公司股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定。因而，职工监事允许公司本次《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。

七、保荐代表人华泰联合证券有限公司建议

经核实，保荐代表人觉得：公司本次募投项目推迟是公司基于募投项目项目投资执行的具体情况做的决定，仅涉及到募投项目做到预估可使用状态日期转变，不属于募投项目建设主体、实施方法、募集资金投资经营规模的变更，不会有更改或变相更改募资资金投向的情况。此次募投项目再次论述并延期事宜早已董事会、职工监事表决通过，依法履行必须的决策制定，合乎有关法律法规、规范性文件的规定。

综上所述，保荐代表人对曲美家居此次募投项目再次论述并延期事宜情况属实。

曲美家居集团有限公司

二〇二五年二月十日

证券代码：603818 股票简称：曲美家居 公示序号：2025-008

曲美家居集团有限公司

第五届董事会第十五次会议决定的通知

本董事会及全体监事会成员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

曲美家居集团有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议于2025年2月10日在下午2:00在公司会议室以现场融合通信方式举办。此次会议报告于2024年1月27日以电话、手机微信方式通知全体董事，大会需到执行董事10人，具体出席会议执行董事10名，会议由老总赵瑞海老先生组织。大会的集结和举办程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。与会董事用心决议此次会议的议案，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

经董事会审议，打算把募投项目“河南省曲美家居产业链二期项目”、“Ekornes丹麦加工厂生产能力更新工程项目”达到预定可使用状态的日期各自延期至2027年12月31日和2026年12月31日。

表决结果：允许10票、抵制0票、放弃0票

华泰联合证券有限公司出具了重点核查意见。具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公示序号：2025-010）。

特此公告。

曲美家居集团有限公司股东会

二〇二五年二月十日

证券代码：603818 股票简称：曲美家居 公示序号：2025-009

曲美家居集团有限公司

第五届职工监事第十一次会议决议的通知

本公司监事会及全体监事会成员确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

曲美家居集团有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十一次大会于2025年2月10日在下午3点以现场方法举办，会议报告于2025年1月27日传出。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，监事长户丽丽女性组织此次会议。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，会议决议合理合法、合理。参会公司监事用心决议此次会议的议案，建立如下所示决定：

一、表决通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》

监事会认为：此次企业募投项目再次论述并推迟是结合公司项目执行的具体情况所作出的慎重确定，不会有更改或变相更改募资资金投向或其它损害公司股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定。因而，职工监事允许公司本次《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。

表决结果：允许3票、抵制0票、放弃0票

具体内容详见企业公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公示序号：2025-010）。

特此公告。

曲美家居集团有限公司职工监事

二〇二五年二月十日