上海市新南洋昂立教育科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于2025年1月27日接到独董冯仑老先生、陆建忠先生书面辞职报告，冯仑老先生、陆建忠老先生因持续出任公司独立董事时长己满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，冯仑老先生现申请辞去公司独立董事、发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，陆建忠老先生现申请辞去公司独立董事、财务审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。

冯仑老先生、陆建忠先生卸任可能导致企业独立董事人数占监事会成员比例小于三分之一，且独董中缺乏会计学专业人员，依据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，冯仑老先生、陆建忠老先生还将继续做好本职工作至新一任独董造成。企业将根据相关法律法规的规定，及时完成独董及董事会有关专业委员会主任委员、委员会的改选工作中。

冯仑老先生、陆建忠老先生未持有公司股份，卸任实施后，冯仑老先生、陆建忠先生将不再担任公司任何职务。

冯仑老先生、陆建忠老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责，为公司发展规范运作和持续发展起着至关重要的作用，董事会对冯仑老先生、陆建忠老师在任职期为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

之上事宜，特此公告。

上海市新南洋昂立教育科技发展有限公司

股东会

2025年1月28日

责编：诗婷婷

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