新大洲控股股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知更正公告

证券代码：000571 股票简称：新大洲A 公示序号：临2025-013

新大洲控股股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会

通知更正公告

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（下称“企业”）于2025年1月15日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公示序号：2025-011）。经事后审查发觉原通知中“配件2：授权书”中提议名字内容不正确，现就相关知识给予更改。此次更改不属于原通知实质性变更，敬请投资者关心。详情如下：

更改前具体内容：

3、受托人对以下股东大会决议事宜网络投票指示：

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更改后具体内容：

3、受托人对以下股东大会决议事宜网络投票指示：

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除了上述内容外，其余公布具体内容不会改变。更改之后的具体内容详见与本公告同一天公布的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知（更正后）》（公示序号：2025-014）。企业因以上更改为投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者原谅。企业将来将进一步加强数据审核，提升信息公开品质。

新大洲控股股份有限公司股东会

2025年1月24日

证券代码：000571 股票简称：新大洲A 公示序号：临2025-014

新大洲控股股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的

通告（更改后）

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东大会届次：此次股东大会为新大洲控股股份有限公司2025年第三次临时股东会。

2．股东大会的召集人：企业第十一届股东会。企业第十一届股东会2025年第一次临时会议于2025年1月14日举办，会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

3．召开的合法、合规：此次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．召开的时间也、方法

（1）现场会议举办时间是在：2025年2月5日（星期三）14:30时。

（2）通过网络投票软件网络投票的具体时间为：2025年2月5日9:15时~15:00时阶段的任意时间。根据交易软件开展网上投票的具体时间为：2025年2月5日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00时。

5．会议的召开方法：此次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

6．大会的除权日：2025年1月22日

7．大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至除权日2025年1月22日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东。上述情况企业公司股东均有权参加股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）本董事、监事和高级管理人员。

（3）我们公司聘请的侓师。

8．现场会议举办地址：海南省海口市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室。

二、会议审议事宜

1．此次股东大会提议编号实例表

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2．公布状况

本次会议审议提议内容请见与本通知同一天刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决2023年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的公告》。

3．着重强调事宜

此次股东大会的提案1.00归属于危害中小股东权益的重大事项，企业就上述提议将会对中小股东的表决独立记票，并把记票结论公开披露。

此次股东大会的提案1.00为关联交易事项，与本关联方交易有利害关系的关联方将回避表决。

三、参加现场股东会会议备案方式

1．备案方法

（1）公司股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权书及出席人身份证件办理登记手续；

（2）自然人股东须持身份证、证券账户卡；授权委托人须持本人和受托人身份证件、授权书、受托人证券账户卡办理登记手续。

2．登记时间2025年1月23日~1月24日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

大会上如有公司股东讲话，请在2025年1月24日15:30前，将发言提纲提交公司股东会学术部。

3．备案地址：上海浦东新区银城路88号中国人寿保险国际金融中心40楼03-06室。

4．其他事宜：外地公司股东可采取信件或传真的形式备案（登记时间以接到发传真或信件为准）。发传真备案请发送传真后电话确认。

四、参与网上投票的具体操作步骤

此次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件 1。

五、其他事宜

1．大会联系电话：

联 系 人：王焱女性

通讯地址：上海浦东新区银城路88号中国人寿保险国际金融中心40楼03-06室

邮编：200120

联系方式：（021）61050135

传 真：（021）61050136

电子邮件：wangyan@sundiro.com

2．凡出席会议股东吃住及差旅费自立。

3．网络投票系统异常现象的处理方法：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性重要事件的影响，则此次股东大会的过程按当天通告开展。

4．授权书贴报、打印或按下列文件格式自做均有效。

六、备查簿文档

新大洲控股股份有限公司第十一届股东会2025年第一次临时性会议决议。

新大洲控股股份有限公司股东会

2025年1月24日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1．网络投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360571”，网络投票称之为“佛山网络投票”。

2．填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2025年2月5日股票交易时间，即9:15~9:25,9:30~11:30 和13:00~15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2025年2月5日9:15~15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

兹委托 （老先生/女性）在以下授权范围内意味着自己/我们公司参加新大洲控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，并委托行使表决权。

1、受托人状况

受托人名字（普通合伙人签字/法人代表盖单位印章）：

受托人身份证号码（普通合伙人身份证号/企业法人营业执照号）：

受托人持有股份的特性：

受托人股票数：

授权委托时间：

2、受委托人状况

受委托人名字（签字）：

受委托人身份证号：

3、受托人对以下股东大会决议事宜网络投票指示：

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表明：1．在签署授权书时，受委托人可以对此次股东大会提议给与确立网络投票建议标示（在一般累积投票提议的“允许”、“抵制”或“放弃”应报表内打钩“√”，三者只能选择其一，不能选取，不然视为无效）；未明确网络投票指示的，受委托人有权利按自己的观点网络投票。

2．受托人为公司股东的，理应加盖公章。

3．本委托有效期限：始行授权书签定之日到此次股东大会结束后。

证券代码：000571 股票简称：新大洲A 公示序号：临2025-015

新大洲控股股份有限公司

2024年度年报披露时间

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、今天销售业绩预估状况

（一）年报披露时间期内：2024年1月1日至2024年12月31日

（二）年报披露时间状况：

预估净资产为负值：

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二、与会计事务所沟通交流状况

公司本次年报披露时间没经会计事务所审批计，但企业就年报披露时间相关事项与会计事务所进行了充分的沟通交流，与会计事务所在年报披露时间层面不出现分歧。

三、销售业绩变动原因表明

1、企业煤炭产业分公司内蒙古牙克石五九煤碳（集团公司）有限公司因获胜煤矿业当年度生产制造地理条件繁杂，原煤稍低危害市场价；第三季度获胜煤矿业14煤、15煤已采掘完毕，次序采掘16号煤巷，根据安全采掘规定机构防治水工作，生产量比较低；牙星煤矿业因发生一起安全生产事故，自2024年8月30日至2024年10月11日停工；综上所述因素的影响，造成年度销售量降低，收益、盈利同比下降。

2、我们公司及其它业务流程同期相比减亏：上年底比利时Rondatel S.A.和Lirtix S.A.股权出售后，本报告期不会再合拼其表格同比下降了比利时公司负债；我们公司记提融资担保损害同比下降。

四、风险防范

此次年报披露时间是企业财务部初步测算结论，具体数据以企业2024年年报公布的财务报表为标准。2025本年度企业特定信息披露媒介为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司股东会

2025年1月24日