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2025年04月12日 星期六
重庆建工集团有限责任公司关于不往下调整“施工可转债”转股价格的通知
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重庆建工集团有限责任公司
关于不往下调整“施工可转债”转股价格的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
截至2025年1月24日，“施工可转债”转股价格已开启往下修正条款。经重庆建工集团有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第三十七次会议审议通过，董事会确定此次不往下调整“施工可转债”转股价格，与此同时不久的将来四个月内（即2025年1月27日至2025年5月26日），如再度开启“施工可转债”转股价格往下修正条款时，亦不明确提出往下调整计划方案。
一、可转债的相关情况
经证监会“证监批准〔2019〕2313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，公司在2019年12月20日发行A股可转债16,600,000张，每一张颜值为100元（货币rmb，相同），发售金额达1,660,000,000元。此次可转换债券时限为自发售的时候起六年。
经上海交易所自律监管认定书〔2020〕15号文允许，企业1,660,000,000元可转债于2020年1月16日起在上交所挂牌出售，债卷通称“施工可转债”，债卷编码110064。
依据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的相关条款，“施工可转债”存续期时间是在2019年12月20日至2025年12月19日，股权转让期为2020年6月29日至2025年12月19日，初始转股价格为4.65元/股。
“施工可转债”全新转股价格为4.25元/股，历年来转股价格调节如下：
因为公司执行2019年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.076元（价税合计），自2020年7月16日起，“施工可转债”的转股价格由4.65元/股调整至4.57元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2020-047”号公告。
因为公司执行2020年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.045元（价税合计），自2021年7月22日起，“施工可转债”的转股价格由4.57元/股调整至4.53元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2021-056”号公告。
因为公司执行2021年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.044元（价税合计），自2022年7月28日起，“施工可转债”的转股价格由4.53元/股调整至4.49元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2022-047”号公告。
因为公司执行2022年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.024元（价税合计），自2023年7月28日起，“施工可转债”的转股价格由4.49元/股调整至4.47元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2023-052”号公告。
结合公司《募集说明书》协议条款，并且经过企业2023年本年度股东大会审议通过，企业往下修正了“施工可转债”的转股价格，自2024年6月27日起，“施工可转债”的转股价格由4.47元/股往下调整为4.26元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2024-065”号公告。
因为公司执行2023年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.01元（价税合计），自2024年8月9之日起，“施工可转债”的转股价格由4.26元/股往下调整为4.25元/股。现阶段“施工可转债”全新转股价格为4.25元/股。详细信息客户程序企业公布的“临2024-083”号公告。
二、转股价格开启调整标准
依据《募集说明书》的相关条款，在可转债存续期内，当企业股票在任意持续二十个交易时间中至少有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
三、此次不往下调整“施工可转债”转股价格具体内容
截至2025年1月24日，“施工可转债”转股价格已开启往下修正条款。由于企业股价受宏观经济、领域市场变化、证劵市场走势等多种因素危害，与此同时充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况、长期发展的实际价值等多重因素，为了维护整体投资者的利益，降低对应的审议程序，公司在2025年1月24日举办第五届董事会第三十七次会议，全票审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，确定此次不往下调整“施工可转债”转股价格，与此同时不久的将来四个月内（即2025年1月27日至2025年5月26日），如再度开启“施工可转债”转股价格往下修正条款时，亦不明确提出往下调整计划方案。下一开启可转债转股价格调整要求的期内从2025年5月27日起重算，到时候企业将按相关规定执行审议程序，再决定是否履行“施工可转债”转股价格的往下调整支配权。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团有限责任公司股东会
2025年1月25日
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重庆建工集团有限责任公司
第五届职工监事第三十七次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
重庆建工集团有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月23日传出举办第五届职工监事第三十七次会议工作的通知。企业第五届职工监事第三十七次会议于2025年1月24日以通信方式举办。大会应出席的公司监事6人，具体出席的公司监事6人。
此次会议的集结、举办、决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的相关规定。大会的集结、举办及所做决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
（二）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
该议案有待提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆建工集团有限责任公司职工监事
2025年1月25日
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重庆建工集团有限责任公司
第五届董事会第三十七次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
重庆建工集团有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月23日传出举办第五届董事会第三十七次会议工作的通知。企业第五届董事会第三十七次会议于2025年1月24日以通信方式举办。大会应参加投票表决的执行董事8人，具体参加投票表决的执行董事8人。
此次会议的集结、举办、决议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的相关规定。大会的集结、举办及所做决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）审议通过了《关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》
详细信息客户程序企业同一天上海证券交易所网址公布的《重庆建工关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2025-012）
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
（二）审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》
企业2025年度投资计划总金额10.985亿人民币，包含固定投资3.887亿人民币，股权投资基金7.098亿人民币。
表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。
该议案有待提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆建工集团有限责任公司股东会
2025年1月25日
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