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2025年02月06日 星期四
中储发展股份有限公司有关预估2025年一季度日常关联交易数额的公示
证券代码：600787 股票简称：中储股份 序号：临2025-002号
中储发展股份有限公司
有关预估2025年一季度日常关联交易数额的
公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●是否要提交股东大会审议：否
●此日常关联交易对上市公司自觉性没有影响
一、日常关联交易的相关情况
（一）日常关联交易履行审议程序
2025年1月23日，企业九届三十一次董事会审议通过了《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》，表决结果为：反对票8票、否决票0票、反对票0票。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易归属于日常关联交易，在关联企业任职的关联董事房永斌老先生、王志昭老先生、朱桐先生对该议案回避表决。本次关联交易不用提交公司股东大会审议。
整体独董于2025年1月22日举办第九届董事会独董专业大会2025年第一次会议，一致同意《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》，觉得本次关联交易针对充分运用企业（含下级各个分公司）及中国物流集团有限责任公司下属单位分别的资源优势、营销网络运营优势及其物流服务网络优势，提高公司资源的使用率起着至关重要的作用，其关联交易定价有效，根据公司具体经营状况和相关利益，对于非关系公司股东是公平合理的。打算把《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》提交公司九届三十一次董事会审议。
(二)此次日常关联交易预估金额类型
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二、关联企业讲解和关联性
1、名字：中国物流集团有限责任公司
2、种类：别的有限公司
3、法人代表：刘敬桢
4、注册资金：3,000,000万元人民币
5、成立日期：1987年8月26日
6、居所：北京丰台凤凰嘴街5号楼2栋楼
7、业务范围：中国货运代理；国际性船舶代理；国际货物运输代理；道路货运站运营；园区管理服务项目；包装服务；供应链服务项目；物联网的应用服务项目；大数据服务；工业生产网络数据服务项目；采购代理服务；工程招标代理服务项目；商务信息咨询（没有批准类商务信息咨询）；普货仓储租赁(没有危化品等需许可审批项目）；超低温仓储物流(没有危化品等需许可审批项目）；输送设备租赁；仓储货架租赁；无船承运业务；从业国际性货船、一般海船运送；海港分货；进出口业务；投资管理；资本管理；商务咨询；企业经营管理；市场销售智能物流武器装备、金属复合材料、金属制造、非金属矿产及制品、工业设备、机械零件、有色金属合金、电子产品、生活用品、汽车零部件、特种设备安全、新能源技术原动设备、包装制品及制品、外包装专业设备、再生能源；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；外包装专用设备制造；工业设备、金属制造、新兴能源技术性、网络资源回收利用技术的研究。（企业登记依规自由选择经营范围，开展业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依核准的具体内容开展业务；不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
8、中国物流集团下级企业经营状况正常的，具备执行协议能力。
9、中国物流集团根据中国物资贮运投资有限公司及中国物流集团资本管理有限公司间接持有我们公司1,049,800,246股股份，占本公司总股本的48.27%。依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，中国物流集团下属单位为本公司的关联方。
三、关联方交易具体内容和定价政策
（一）关联方交易具体内容
我们公司(含下级各个分公司)与中国物流集团下属单位互销所经营产品物资供应。
我们公司(含下级各个分公司)与中国物流集团下属单位在平时的运营过程中彼此给予物流配送服务。
（二）定价政策
以上关联方交易都是按照价格行情明确，后面以具体合同和协议方式给予各自承诺。
四、关联方交易目标和对上市公司的危害
本次关联交易预估就是为了充分运用我们公司（含下级各个分公司）及中国物流集团下属单位分别的资源优势、营销网络运营优势及其物流服务网络优势，提高公司资源的使用率，进一步增强公司的盈利能力。
以上日常关联交易对公司独立性没有影响。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年1月24日
证券代码：600787 股票简称：中储股份 序号：临2025-001号
中储发展股份有限公司
九届三十一次股东会决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
中储发展股份有限公司（下称“企业”）九届三十一次股东会会议报告于2025年1月16日以电子文档方法传出，大会于2025年1月23日于北京以现场与通讯表决相结合的举办。会议由董事长房永斌老先生组织，应出席会议的执行董事11名，具体出席会议的执行董事11名，监事及高管人员出席了大会。会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。大会经决议一致通过如下所示决定：
一、审议通过了《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》
预估2025年一季度与中国物流集团下属单位产生日常关联交易金额合计为25,000万余元。
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企业整体独董于2025年1月22日举办第九届董事会独董专业大会2025年第一次会议，一致同意《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》。
本次交易为关联方交易，关联董事房永斌老先生、王志昭老先生、朱桐先生对该议案回避了决议。
详情敬请查看同一天刊登在第一财经日报、上海证券报和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于预计2025年一季度日常关联交易金额的公告》（临2025-002号）。
该议案的表决结果为：反对票8人，否决票0，反对票0。
二、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司总经理工作细则〉的议案》
《中储发展股份有限公司总经理工作细则》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：反对票11人，否决票0，反对票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年1月24日
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