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2025年02月06日 星期四
上海宝信软件有限责任公司第十届股东会第二十六次会议决议公示
证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 序号：临2025-001
上海宝信软件有限责任公司
第十届股东会第二十六次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海宝信软件有限责任公司第十届股东会第二十六次会议报告于2025年1月17日以电子邮件形式传出，于2025年1月22日以通讯表决形式举办，需到执行董事11人，实到11人，监事和高级管理人员出席了大会。此次会议合乎《公司章程》和有关法律、法律法规的规定，大会真实有效。
会议由老总夏流苏树老先生组织，审议了下列提案：
一、回收昆钢电子器件的议案
云南昆钢电子器件信息技术有限公司（下称“昆钢电子器件”）是昆明钢铁集团有限公司（下称“昆钢集团”）全资子公司。为更好拓展营销市场，董事会审批根据云南产权交易所公布交易网站以现金方式转让昆钢集团持有昆钢电子器件100%股份，挂牌金额不超过14,976.85万人民币（最后以经备案分析报告结果为准）。
本次交易完成后，昆钢电子器件将会成为公司全资子公司。公司将通过提升昆钢电子器件业务团队技术能力和管理能力，把昆钢电子器件打造为云南地区一流的信息技术公司。昆钢电子器件将聚焦钢材，协作总公司，持续稳步发展信息化管理，做大做强自动化技术；面对云南地区有色行业，不断扩大经营规模；抓牢中小型企业企业战略转型突破口，打造区域工业生产云管理平台，不断创新新渠道和新模式。
决议状况：允许11票，抵制0票，放弃0票。能否通过：根据。
特此公告。
上海宝信软件有限责任公司
董 事 会
2025年1月23日
证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 序号：临2025-002
上海宝信软件有限责任公司
第十届职工监事第二十六次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海宝信软件有限责任公司第十届职工监事第二十六次会议报告于2025年1月17日以电子邮件形式传出，于2025年1月22日以通讯表决形式举办，需到公司监事3人，实到3人。此次会议合乎《公司章程》和有关法律、法律法规的规定，大会真实有效。
会议由监事长蒋育翔老先生组织，审议了下列提案：
一、回收昆钢电子器件的议案
决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。能否通过：根据。
特此公告。
上海宝信软件有限责任公司
监 事 会
2025年1月23日
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