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2025年01月22日 星期三
中航直升飞机有限责任公司有关发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之一部分限售股上市商品流通的通知
证券代码：600038 股票简称：中直股份 公示序号：2025-004
中航直升飞机有限责任公司
有关发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易之一部分限售股上市商品流通的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次股票发行形式为非公开发行股份；股票认购形式为线下，发售股票数为79,458,505股。
此次股票发行商品流通总数为79,458,505股。
● 此次股票发行商品流通日期是2025年1月27日。
一、此次限售股上市种类
中航直升飞机有限责任公司（下称“中直股份”、“企业”）此次限售股上市商品流通形式为募集配套资金向特定对象发售增发股票。
（一）新股发行申请注册状况
2024年1月26日，证监会出示《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监批准[2024]173号），企业发行股份募集配套资金不超过30亿。
（二）股份登记状况
公司本次募集配套资金公开发行的88,287,227股新增加股权已经在2024年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记。
（三）锁定期分配
此次募集配套资金的发行对象申购数量和锁定期如下：
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二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
此次募集配套资金发售结束后，企业新增加股权88,287,227股，总市值调整为819,893,213股。此次募集配套资金发售增发股票形成后至本公告披露之日，公司股本总数未发生变化。
三、此次限售股上市流通相关服务承诺
此次申请办理解除限售股东已在和企业签订的认购协议书中做出陈述和确保，详情如下：
1、申购目标签定及执行本协定不会造成其违反有关法律法规、政策法规、行政规章以及《公司章程》的相关规定，不存在与申购目标以往已签订的协议或者已经积极向第三方所做出的一切阐述、申明、服务承诺或保证等发生冲突之情况。
2、申购目标确保认购资金由来合理合法。
3、申购目标服务承诺所认购的由中直股份本次发行的个股，自中直股份此次向特定对象公开发行的股票发行之日起锁住6月。
截至本公告公布之日，此次申请办理解除股份限售股东认真履行了上述承诺，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。
四、中介服务核查意见
经核实，独立财务顾问中国国际金融有限责任公司觉得：
此次限售股份上市流通事宜合乎《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。此次解除限售股东所解除限售的股权数量及上市流通时长合乎相关法律法规及上述情况公司股东做出承诺。截至本核查意见出示日，企业对此次限售股份上市流通事宜信息披露真正、精确、详细。本独立财务顾问对此次限售股份上市流通事宜情况属实。
经核实，税务顾问中航证券有限责任公司觉得：
此次限售股份上市流通事宜合乎《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。此次解除限售股东所解除限售的股权数量及上市流通时长合乎相关法律法规及上述情况公司股东做出承诺。截至本核查意见出示日，企业对此次限售股份上市流通事宜信息披露真正、精确、详细。本税务顾问对此次限售股份上市流通事宜情况属实。
五、此次限售股上市商品流通状况
（一）此次上市流通的增发股票总数为79,458,505股
（二）此次上市流通日期是2025年1月27日
（三）限售股上市商品流通明细单
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（四）限售股上市商品流通登记表
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六、股本变动结构表
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特此公告。
中航直升飞机有限责任公司股东会
2025年1月22日
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