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2025年03月14日 星期五
上海三毛公司（集团公司）有限责任公司第十一届股东会2025年第一次临时性会议决议公示
证券代码： A 600689 股票简称： 上海三毛 序号：临2025-004
B 900922 三毛B股
上海三毛公司（集团公司）有限责任公司
第十一届股东会2025年第一次临时性会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
上海三毛公司（集团公司）有限责任公司于2025年1月16日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开企业第十一届股东会2025年第一次临时会议（通信方式）工作的通知，并且于2025年1月21日举办。例会应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，做出的决议真实有效。大会经审议通过了下列提案：
一、《关于制定〈环境保护管理制度〉的议案》
为不断完善企业可持续发展观管理模式，积极响应国家关于绿色发展趋势的相关规定，允许企业制订《环境保护管理制度》，确立公司环境管理方法有关政策，并制定自然环境管理结构和职责表明。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
本议案事先经公司第十一届股东会发展战略与可持续发展（ESG）联合会2025年第一次会议审议通过。
二、《关于制定〈所属企业工资管理实施办法〉的议案》
为进一步落实股东会有关员工工资分派管理权限的有关权力，推进企业工资收入分配体制改革，标准薪水收入分配秩序，允许企业制订《所属企业工资管理实施办法》。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
本议案事先经公司第十一届股东会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
特此公告。
上海三毛公司（集团公司）有限责任公司
二〇二五年一月二十二日
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