市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
广东省松发陶瓷有限责任公司有关给银行办理抵押贷款的通知
证券代码：603268 股票简称：松发股份 公示序号：2025临-005
广东省松发陶瓷有限责任公司
有关给银行办理抵押贷款的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
广东省松发陶瓷有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月20日举办第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。由于公司和建设银行股份有限公司潮州市支行（下称“潮州市建设银行”）签订的《人民币流动资金贷款合同》已期满，为了满足企业的生产经营发展需求，公司拟以户下独有的一部分房屋为质押物，向潮州市建设银行申请办理贷款展期，借款金额合计总额不超过4,500万余元，此次质押贷款的额度及所涉及到的贷款担保已经公司2024年5月8日举行的2023年本年度股东大会审议通过。现就详细情况公告如下：
一、抵押借款基本概况
1.贷款人：广东省松发陶瓷有限责任公司
2.借款人：建设银行股份有限公司潮州市支行
3.贷款额度：总额不超过4,500万余元
4.贷款年限：12月
5.银行贷款利率：银行贷款利率以最终签订的贷款合同为标准
6.借款质押物：公司名下产权明晰、合法合规：《房地产权证》（粤房地产所有权证潮房字第（2011）017749号、证载总建筑面积19651.25平米）
7.受权事项：以上办理抵押贷款事宜受权公司法人代表在信用额度范围之内和银行签定协议与文档，然后由企业财务部承担落实措施。
8.以上抵押借款协议还没有签定，主要内容按实际签订的合同书为标准。
9.此次抵押借款事宜在董事会的决议范围及权限内，不用提交公司股东大会审议。
二、对上市公司的危害
公司本次抵押借款股权融资能够满足公司日常经营周转要求，保证公司生产经营工作中的不断、稳步发展，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
特此公告。
广东省松发陶瓷有限责任公司股东会
2025年1月21日
证券代码：603268 股票简称：松发股份 公示序号：2025临-006
广东省松发陶瓷有限责任公司
第六届董事会第三次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
广东省松发陶瓷有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第三次会议会议报告各种材料已经在2025年1月17日以电子方法传出，大会于2025年1月20日以通信方式举办。本次会议由老总卢堃老先生组织，例会应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人；企业整体公司监事、高管人员侯选人列席。此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》
为了满足企业的生产经营发展需求，公司拟以户下独有的一部分房屋为质押物，给中国基本建设银行股份有限公司潮州市支行申请办理贷款展期，借款金额合计总额不超过4,500万余元，此次质押贷款的额度及所涉及到的贷款担保已经公司2024年5月8日举行的2023年本年度股东大会审议通过。具体详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025临-005）。
表决结果：8票赞同；0票反对；0票放弃。
特此公告。
广东省松发陶瓷有限责任公司股东会
2025年1月21日
证券代码：603268 股票简称：松发股份 公示序号：2025临-007
广东省松发陶瓷有限责任公司
第六届职工监事第三次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
广东省松发陶瓷有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议会议报告各种材料已经在2025年1月17日以电子方法传出，大会于2025年1月20日以通信方式举办。本次会议由监事长王显峰老先生组织，例会应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》
为了满足企业的生产经营发展需求，公司拟以户下独有的一部分房屋为质押物，给中国基本建设银行股份有限公司潮州市支行申请办理贷款展期，借款金额合计总额不超过4,500万余元，此次质押贷款的额度及所涉及到的贷款担保已经公司2024年5月8日举行的2023年本年度股东大会审议通过。具体详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025临-005）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票放弃。
特此公告。
广东省松发陶瓷有限责任公司职工监事
2025年1月21日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
