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2025年04月07日 星期一
浙江省李子园食品股份有限公司2025年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：605337 股票简称：李子园 公示序号：2025-002
可转债编码：111014 可转债通称：李子树苗可转债
浙江省李子园食品股份有限公司
2025年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2025年1月15日
(二)股东会举办地点：浙江金华市金东区丹溪大道1016号李子园科技创新大厦10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
老总李国平老先生因国家公务缘故无法当场出席本次会议，由过半数执行董事一同举荐执行董事朱文秀老先生组织此次会议；会议的召开及集结方法：当场网络投票与网上投票相结合的方式。此次会议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，老总李国平老先生因国家公务分配休假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理程伟忠出席了会议，一部分管理层出席了大会；
4、非独立董事侯选人、公司监事侯选人出席了会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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(二)累积投票提案决议状况
4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
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5、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
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(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
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(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会中提案1为特别决议议案，早已出席会议的股东或股东代表所持有效决议股权总量的三分之二以上表决通过；提案4、5对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、许锐锋
2、律师见证结果建议：
浙江省李子园食品股份有限公司本次股东大会的集结和举办程序流程，加入本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省李子园食品股份有限公司
股东会
2025年1月15日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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