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2025年04月07日 星期一
南京市迪威尔高端制造业有限责任公司有关2021年限制性股票激励计划初次及预埋一部分第二个所属期归属结论的通知
证券代码：688377 股票简称：迪威尔 公示序号：2025-001
南京市迪威尔高端制造业有限责任公司
有关2021年限制性股票激励计划初次及预埋一部分
第二个所属期归属结论的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次所属股票数为：51.6亿港元，在其中首次授予一部分42亿港元，预埋授于一部分 9.6亿港元。
● 此次所属个股来源为：企业从二级市场购买的企业人民币普通股（A股）个股。
依据中国证监会、上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关交易规则的相关规定，南京市迪威尔高端制造业有限责任公司（下称“企业”）于2025年1月9日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《过户登记确认书》，企业已经完成2021年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）初次及预埋一部分第二个所属期股份登记工作中。现将有关情况公告如下：
一、此次员工持股计划所属的决策和信息公开状况
1、2021年11月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案） 〉及其摘要的议案》《关于〈南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划有关提案发布了独立意见。
同一天，公司召开第五届职工监事第三次会议，审议通过了《关于〈南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案） 〉及其摘要的议案》《关于〈南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并提交了有关核查意见。
2、2021年12月31日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2021-045），独董王宜峻做为征选人便2022年第一次股东大会决议决议的企业2021年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。
3、2021年11月29日至2021年12月8日，企业对本激励计划拟激励对象的姓名和职位在公司内部展开了公示公告。截止到公示期满，公司监事会没有收到所有人对本次拟激励对象所提出的质疑。2021年12月10日，企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公示序号：2021-041）。
4、2022年1月18日，公司召开了2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于〈南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈南京迪威尔高端制造股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并且于2022年1月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2022-003）。
5、2022年2月22日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了独立意见。
同一天，公司召开第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，职工监事对上述情况事宜进行核查并提交了有关核查意见。
6、2022年8月25日，公司召开第五届董事会第八次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述情况提案发布了独立意见。
同一天，公司召开第五届职工监事第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，职工监事对上述情况事宜进行核查并提交了有关核查意见。
7、2023年12月29日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；公司独立董事发布了同意的独立意见。
同一天，公司召开第五届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》；公司监事会对上述情况提案相关事宜展开了审查，并提交了赞同的核查意见。
8、2024年12月18日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。以上提案早已董事会薪酬与考核委员会表决通过。
同一天，公司召开六届职工监事第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司监事会对上述情况提案相关事宜展开了审查，并提交了赞同的核查意见。
二、此次员工持股计划所属的相关情况
1、此次所属的股权总数
首次授予一部分第二个所属期能所属详细情况：
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注：股东会认为需要激励的有关人员中张闻骋于2024年8月2之日起就职企业第六届董事会执行董事。
预埋授于一部分第二个所属期能所属详细情况：
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2、此次所属个股由来状况
此次所属个股来源为企业从二级市场购买的企业人民币普通股（A股）个股。
3、所属总数
此次所属的激励对象总人数43人，在其中，首次授予一部分所属的激励对象总人数33人，预埋授于一部分所属的激励对象总人数10人。
三、此次员工持股计划所属个股的限购安排及股本变动状况
1、执行董事和高级管理人员此次所属个股的限购和转让限定
本激励计划的限购要求依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《南京迪威尔高端制造股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等公司管理体系的有关规定执行，详情如下：
（1）激励对象为董事和高级管理人员的，它在任职期每一年转让股权不能超过其所持可由本公司股份总数的25%；在辞职后六个月内，不能转让其持有的本公司股份。
（2）激励对象为董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入股票6个月售出，或在卖出后6个月又买进，从而所得收益还本公司提供的，本董事会将撤回其所得收益。
（3）在本激励计划的期限内，假如《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、行政法规、行政规章及《公司章程》等公司管理体系对董事和高级管理人员拥有股权转让的相关规定出现了改变，则这一部分激励对象出让其持有的企业股票必须在转让时合乎重新编辑的有关规定。
2、此次股本变动状况：
此次所属的个股来源为企业从二级市场购买的企业人民币普通股（A股）个股，故企业的总股本数量不会发生变化，不属于证劵类型变动。此次所属对公司组织结构不容易产生不利影响，不会造成公司控制权产生变化。
四、验资报告及股份登记状况
公证天业会计事务所（特殊普通合伙）于2025年1月3日出具了《南京迪威尔高端制造股份有限公司验资报告》（苏公W(2025)B001号），对企业2021年限制性股票激励计划初次及预埋一部分第二个所属期达到所属要求的激励对象注资情况进行检审。经检审，截止到2025年1月3日止，企业已接收43名激励对象以流动资产交纳的限制性股票申购款总计rmb3,926,760.00元。此次授于以上激励对象的股权由来出为二级市场购买的企业 A 股普通股票，没有改变公司注册资金和总股本，公司注册资金仍然是rmb19,466.70万余元，总股本仍然是19,466.70亿港元。
2025年1月9日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。企业2021年限制性股票激励计划初次及预埋一部分第二个所属期股权登记已经完成。
特此公告。
南京市迪威尔高端制造业有限责任公司
股东会
2025年1月11日
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